奥联电子: 第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2025-004 具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关 于补选董事及调整财务总监的公告》(公告编号:2025-005)。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知以紧急会议形式于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件、电话通知方式送达全体董 事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事共同推举,会议由董事王善怀先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案: 为完善公司治理结构,保证公司董事会规范运作,经公司第四届董事会提名 委员会资格审 ...