文章核心观点 公司召开2025年第一次临时股东大会,将审议关于2025年限制性股票激励计划的相关议案,包括激励计划草案、实施考核管理办法以及授权董事会办理激励计划有关事宜等[6][7][9]。 会议须知 - 工作人员将核对出席者身份,参会者需配合[2] - 参会者应提前30分钟签到,会议开始后,主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权数量前,登记终止[2] - 会议按通知顺序审议、表决议案[2] - 股东及代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利,发言需经主持人许可,围绕议题,不超5分钟,表决时不再发言[3] - 主持人可安排公司董监高回答问题,涉及商业秘密或内幕信息的提问可拒绝回答[3] - 参会者对议案表决意见为同意、反对或弃权,未填等情况视为弃权[4] - 会议采用现场和网络投票结合方式,发布决议公告[4] - 除特定人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场[4] - 会议由律师见证并出具法律意见书[4] - 参会人员应维护秩序,手机静音,不得录音、录像、拍照,无特殊原因会议结束后再离开[4] - 公司平等对待股东,不发放礼品,不负责交通、食宿[5] - 股东大会登记方法及表决方式详见2025年3月24日公告[5] 会议基本信息 - 时间:2025年4月10日14点00分[5] - 地点:昆山东威科技股份有限公司1楼会议室[5] - 召集人:公司董事会[5] - 主持人:董事长刘建波[5] - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统[5] - 网络投票起止时间:2025年4月10日[5] - 交易系统投票平台投票时间:9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间:9:15 - 15:00[6] 会议议程 - 参会人员签到、领资料、股东发言登记[6] - 主持人宣布会议开始,介绍出席人员[6] - 宣读股东大会会议须知[6] - 审议议案:《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》[6] - 股东及代理人发言及提问[6] - 推举计票、监票成员[6] - 股东及代理人对议案投票表决[6] - 休会,统计表决结果[6] - 复会,宣布表决结果[6] - 见证律师宣读法律意见书[6] - 签署相关会议文件[6] - 主持人宣布会议结束[6] 议案详情 议案一 - 公司为建立长效激励机制,吸引和留住人才,结合各方利益,依据相关法律法规和公司章程,制定《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要[6][7] - 具体内容详见2025年3月24日公告[7] - 议案已通过第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议,提请股东大会审议[7] 议案二 - 为保证2025年限制性股票激励计划顺利实施,实现公司战略和经营目标,依据相关规定并结合公司实际,制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[9] - 具体内容详见2025年3月24日公告[9] - 议案已通过第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议,提请股东大会审议[9] 议案三 - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜,包括确定激励对象资格、数量、授予日,调整授予/归属数量和价格,分配调整份额,授予和归属办理,变更终止计划等[8][9][10] - 授权事项除明确需董事会决议的,可由董事长或其授权人士行使[11] - 议案已通过第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议,提请股东大会审议[11]
东威科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料