文章核心观点 文章是精达股份2024年年度股东大会会议资料，涵盖董事会、监事会工作报告，2024年财务决算情况，利润分配预案，募集资金使用情况等内容，展示公司经营成果、治理情况及未来规划[1][2][15][18]。 会议基本信息 - 会议主持人是董事长 [1] - 会议于2025年4月16日上午9:45开始 [1] - 会议地点在铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月9日，登记在册股东有权出席并表决，可书面授权他人参会 [1] 会议审议议案 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案 [1] 2024年公司整体经营情况 经营举措 - 战略升级，以“两极拉伸”战略推进传统与新兴产业双轨并进，聚焦工艺升级与产能优化，完善高附加值产业链 [3][4] - 产能跃迁，自主研发智能工厂新系统，实现全链路实时贯通，铜陵精达15万吨电磁线新工厂投产激活规模效应 [4][5] - 资本赋能，推进可转换公司债券公开发行，募集资金用于五大战略领域投资 [5] - 合规筑基，以信息披露合规为核心，构建全链条风控体系 [5] - 激励创新，以知识产权为支点，搭建创新保护体系，构建数字化专利管理平台，累计拥有专利356项，主导或参与制定标准82项 [6] - 专才分级，升级“优才培养计划”，建立“绩效 - 成长”双维度激励机制 [8] 董事会工作情况 - 召开10次董事会会议，对公司相关事项合法合规决策 [9][10] - 严格遵循规定执行股东大会决议，召开3次股东大会，审议18项议案 [10] - 董事会下设各专门委员会依法履职，为决策提供专业支撑 [10] - 独立董事认真履职，对各项议案无异议 [11] - 严格遵守信息披露规定，披露4份定期报告和87份临时公告 [11] - 积极开展投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通，优化股东大会组织形式 [11] - 进行两次利润分配，2023年度分红270,355,400.64元，2024年半年度分红84,347,146.96元 [12] 2025年度董事会工作重点 - 构建“创新驱动 + 数字融合 + 绿色协同”战略体系，专注新材料、新能源高端装备制造领域 [12] - 推进生产全流程数字化管控，建设工业互联网平台，打造智能协同供应链，推进新能源及高端装备产品开发 [12] - 聚焦前沿技术，加码新材料研发与核心技术攻关，完善知识产权保护体系，探索环保工艺替代方案 [13] - 重构高效产能体系，深化三大生产基地融合，构建“基地联动”销售网络，推进智能仓储与物流改造 [13] - 推进可转换债券发行，优化内控机制，构建多维度风控体系 [14] - 优化“优才培养计划”，推行绩效激励改革，引进高端人才，营造创新氛围 [15] 监事会工作情况 会议召开情况 - 共召开9次会议，审议《2023年度总经理工作报告》等多项议案 [15] 对公司依法运作情况的意见 - 公司规范运作，决策程序合法合规，董事、高管勤勉尽责 [15] - 定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整 [16][17] - 内部控制体系完善且有效执行 [17] - 对外担保决策程序合法，未损害公司及股东利益 [17] - 募集资金管理使用合规，无违规情形 [17] - 关联交易合法公平，审议程序合规，未损害公司及股东利益 [18] 2025年工作计划 - 密切关注公司经营运作，监督财务及资金运作，检查董事会和管理层职务行为 [18] 2024年财务决算 预算执行分析 - 归属于母公司净利润561,708,879.75元，同比增长31.72%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.25元 [18] - 各子公司产量多数增长，漆包线小计产量279,239吨，比预算增长7.98%，比上年增加16.93% [19] 财务状况说明 - 产品生产和销售总量分别完成预算目标107.94%、108.23% [19] - 主营业务收入21,586,000,200.05元，成本20,298,573,015.20元，利润率同比降0.26% [20] - 前五名供应商采购金额占比49.67%，前五名销售客户销售金额占比11.64% [20] - 截至2024年12月31日，对外借款总计293,136万元 [20] 其他重要事项 - 子公司从华安财产保险股份有限公司购买多种保险，合计保险费用5,719,550.07元 [21][22] - 存在应收、应付关联方款项，提供尚未到期担保余额322,615.60万元 [22] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.50元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度 [22] 2024年年度报告 - 经审计并出具标准无保留意见审计报告，详见2025年3月25日上海证券交易所网站披露内容 [22] 审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为135万元和25万元 [23] 募集资金情况 基本情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金787,000,000.00元，净额776,746,886.79元，2024年末全部使用完毕 [24] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元，净额29,182.23万元，2023年度全部使用完毕 [25] 管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，与多家银行签署监管协议，开设专项账户 [25][26] - 2024年12月31日，募集资金专用账户全部注销 [28] 实际使用情况 - 2024年公开发行可转换公司债券实际投入78,285.62万元，非公开发行股票实际投入29,224.04万元 [28] 变更情况 - 2021年变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，未改变投向，无损害股东利益情形 [28] 使用及披露问题 - 按规定使用和披露募集资金，无违规情况 [29] 保荐机构核查意见 - 募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况 [29] 前次募集资金情况 募集情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金78,700.00万元，2020年8月25日到账 [31] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元，净额29,182.23万元，2022年10月14日到账 [32] 存放、管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，与多家银行签署监管协议，开设专项账户 [32][33] - 2024年12月31日，募集资金专用账户全部注销 [34]