监事会会议召开情况 - 报告期内公司监事会共召开5次会议 [1] - 会议审议议案包括薪酬方案、授信额度、换届选举、半年度报告及利润分配方案、三季度报告等 [1] 监事会履行职责情况 公司依法运作 - 监事会列席2024年历次董事会并出席股东大会 [3] - 董事会运作规范且决策程序合法 执行股东大会决议并履行诚信义务 [3] - 董事及高管执行职务时未发现违法违规或损害公司利益行为 [3] 公司财务检查 - 2024年财务制度健全 运作规范 财务状况良好 [3] - 各期财务报告客观真实反映公司财务状况及经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [3] 公司关联交易 - 2024年关联交易符合经营需要 定价公允且决策程序合法 [3] - 未发现损害公司及股东利益的情形 [3] 公司内部控制 - 内部控制制度覆盖财务及经营管理活动 有效控制经营风险 [4] - 内控体系完整合理且无重大缺陷 能保障资产安全及业务正常开展 [4] - 2024年内控评价报告真实反映制度建设及运行情况 [5] 内幕信息管理 - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度 规范信息传递流程 [5] - 未发现利用内幕信息买卖公司股票的违法违规行为 [5] 公司对外担保 - 报告期内公司及子公司未向其他公司提供担保 [5] 监事会2025年工作计划 - 计划继续依法履行监督职责 促进公司规范运作并保护各方权益 [5] - 加强法律法规及专业技能学习 提升监督水平以维护股东利益 [5]