独立董事履职情况 - 独立董事褚松水2024年度严格遵循《公司法》《证券法》等法规要求，勤勉履行独立董事职责，维护公司整体利益和股东权益[1] - 独立董事具备高级会计师职称及注册会计师、资产评估师、税务师资格，专业背景深厚，且不存在影响独立性的情形[1] 会议参与情况 - 独立董事2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，无委托或缺席情况，并出席股东大会3次[3] - 独立董事作为审计委员会召集人及战略委员会、提名委员会委员，亲自参加4次审计委员会会议和2次提名委员会会议，积极发表意见[3] 公司治理与沟通 - 独立董事与公司内审部门及天健会计师事务所保持有效沟通，审阅内审资料并提出优化建议[4] - 公司管理层通过多种形式为独立董事提供决策所需信息，确保其及时了解公司经营动态[5] 关联交易与定期报告 - 公司2024年度关联交易审议程序合规，定价公允，未损害股东利益[5] - 公司按时披露2023年年报、2024年各季度报告等，财务数据准确反映经营状况[5] 投资者回报与审计机构 - 公司2023年度每10股派现15元，2024年半年度每10股派现7元，分红方案符合监管要求[6] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备专业胜任能力且审计过程独立公允[6] 高级管理人员薪酬 - 公司高管薪酬制度符合法律法规及公司章程规定，考核与发放程序规范[7] 独立董事建议 - 独立董事将持续完善公司治理体系，提升决策科学性，维护股东权益[7][8]