文章核心观点 公司第八届董事会第四十九次会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》、子公司对外投资、对外投资变更三项议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月28日以书面、电子邮件方式发出，于4月1日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长楼城主持，应出席董事9人，实际出席9人，召开程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 - 审议通过该议案，具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的相关公告 [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 关于子公司对外投资的议案 - 公司孙公司金拓香港拟在韩国投资设立韩国金田 [2] - 拟定公司名称为Jintian Copper (Korea) Company Limited，注册资本1亿韩元，注册地址在韩国京畿道光明市새빛공원로67号Jai Tower 67, Saebitgongwon - ro, Gwangmyeong - si, Gyeonggi - do, Republic of Korea [4] - 出资方式为货币资金，资金来源为自有资金，经营范围包括铜管等产品销售与进出口等 [4] - 金拓香港持有韩国金田100%股权，签字董事为汤先朋 [4] - 公司董事会授权经营管理层具体组织并实施投资事宜 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] 关于对外投资变更的议案 - 公司此前同意子公司香港金田在德国及上海分别投资设立金田铭泰欧洲有限公司、上海金临国贸有限公司，现调整对外投资信息 [2] - 调整后全资孙公司金田（新加坡）国际实业有限公司持有金田铭泰欧洲有限公司100%股权 [2] - 上海金临国贸有限公司更名为上海金田创智国际贸易有限公司，注册资本由100万美元调整为500万人民币，公司直接持有其100%股权，其他事项不变 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3]