证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-012 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通 讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值 管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》 ...