文章核心观点 上海交运集团股份有限公司第九届监事会第五次会议审议通过多项议案，涉及公司经营、财务、内控、薪酬、合规等方面，部分议案需提交股东大会审议，监事会认为公司在各方面运作规范，维护了公司和全体股东的利益 [1][2][9] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以专人送达和邮件方式发出会议通知及相关议案，会议于3月31日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，实际参与表决3名，会议由监事会主席何明辉主持，召开及程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《公司2024年经营工作总结暨2025年经营工作安排》，要有序推进企业转型发展 [2] - 审核通过公司2024年年度报告及摘要，认为编制和审议程序合规，内容真实准确完整，未发现保密违规行为 [2] - 认为公司财务会计制度健全，内控制度有效，2024年度财务决算报告客观反映财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3][4] - 认为公司2024年度利润分配预案有利于公司长远发展，符合相关要求，同意提交股东大会审议 [4] - 认为公司2025年度提供担保的项目有利于公司发展，未发现损害公司及股东利益等情况，具体内容见2025 - 008号公告 [6][7] - 认为公司预计2025年度日常关联交易合法合规，未损害公司或非关联股东权益，具体内容见2025 - 009号公告 [7] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [7][8] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度内控审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [8] 其他审议通过的议案 - 认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司内部控制实际情况 [4] - 认为公司经营者2024年度薪酬考核事项符合相关规定 [5] - 认为公司2024年度深化法治国企建设，完善合规管理体系，提高合规经营水平 [5] - 认为制度修订符合相关规定，符合公司规章制度管理工作要求，《上海交运集团股份有限公司担保管理办法》同日刊登于上交所网站 [5] - 认为《上海交运集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》符合相关规定，客观反映公司2024年度ESG等方面情况，同日刊登于上交所网站 [6] 其他事项 - 公司定于2025年4月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，具体内容见2025 - 012号公告 [8] - 认为立信会计师事务所在2024年财务报告及内部控制审计中独立客观公正规范执业，出具的审计报告客观完整清晰及时，相关评估报告同日刊登于上交所网站 [9] - 监事会认为报告期内公司股东大会、董事会会议召开程序和决议事项合规，董事会、经理层运作规范，公司法人治理结构和内部控制体系完善，董事、高级管理人员履职合规 [9]