文章核心观点 天津金海通半导体设备股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议安排、须知及多项议案，还展示2024年度财务决算、董事会和监事会工作等情况，为股东决策提供依据[3][8][22]。 会议安排 - 股东报到登记、入场时间为2025年4月8日13:00 - 14:00，召开时间为同日14:00，地点在上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室，网络投票时间为2025年4月8日[3]。 - 召集人为董事会，主持人为董事长崔学峰先生，参会人员包括股权登记日股东或其授权代表、公司董监高、见证律师及其他人员，股权登记日为2025年4月1日[3]。 会议议程 - 主持人宣布会议开始，介绍议程及须知，报告现场出席股东及代表股份数，介绍到会人员，推选计票人、监票人[4][5]。 - 与会股东审议多项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》，股东发言及公司人员答疑，现场投票表决，统计现场及合并表决结果，签署决议及记录，见证律师宣读法律意见书，主持人宣布会议结束[6]。 会议须知 - 公司证券事务部负责会议相关事宜，股东或代表依法享有权利，发言应围绕议案，无关问题主持人有权拒绝回答，表决开始后不再安排发言[7]。 - 会议采用现场与网络投票结合方式，议案为非累积投票，表决票填写要求明确，参会人员应维护秩序，结束后有序离场[8]。 议案内容 财务相关 - 《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》已通过相关会议审议，提交股东大会[9][10]。 - 《公司2024年度利润分配方案》拟以总股本扣减回购专用证券账户股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），不转增股本、不送红股，已通过相关会议审议[20]。 工作汇报 - 《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》已通过相关会议审议，提交股东大会[11][12]。 薪酬方案 - 公司董事2025年度除岗位薪酬外无董事薪酬，独立董事固定津贴8万元（税前）按月发放；监事2025年度薪酬同岗位薪酬，无额外监事薪酬，均已通过相关会议审议[13][14]。 其他 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构，已通过相关会议审议[14]。 - 拟使用不超5亿元闲置自有资金购买理财产品，授权总经理决策，期限12个月，已通过相关会议审议[18]。 2024年度财务决算报告 主营业务分析 - 实现营业收入4.07亿元，同比增加17.12%；净利润7848.15万元，同比减少7.44%；销售费用、管理费用、财务费用、研发费用等有不同程度变动[22]。 - 分行业、产品、地区、销售模式来看，半导体设备制造为主要行业，测试分选机为主要产品，境内销售和直销模式占比高[24][26]。 资产负债情况分析 - 交易性金融资产全部赎回，应收账款、应收款项融资等项目因不同原因有增减变动[28]。 2024年度董事会工作报告 总体经营情况 - 实现营业收入4.07亿元，增长17.12%；净利润7848.15万元，减少7.44%；净资产13.16亿元，下降5.91%[30]。 - 产品持续升级，新增测试分选功能，部分产品量产或验证，通过对外投资布局技术方向；市场持续创新，加大推广力度，提升海外服务能力[31]。 董事会运作情况 - 董事会有9名董事，含3名独立董事，设四个专门委员会并制定议事规则[31]。 - 召开多次会议，审议多项议案，执行股东大会决议，各专门委员会履职，独立董事发挥作用，做好信息披露和投资者关系管理[32][36][39]。 2025年工作任务 - 完善治理结构，提升决策和管理水平，加强董事培训，履行信息披露义务，做好投资者关系管理[40]。 2024年度监事会工作报告 会议召开情况 - 召开多次会议，审议多项议案[40][41]。 对公司事项意见 - 认为董事会运作规范，决策科学，财务体系健全，募集资金使用合规，内部控制有效，信息披露完善，无违规担保和资金占用情况[42][43][44]。 2025年工作计划 - 履行职责，督促公司规范运作，加强自身学习，推动公司发展[44]。 2024年度独立董事述职报告 - 公司3位独立董事勤勉尽责，编制述职报告提交股东大会，具体内容详见上交所网站披露文件[44][45]。