文章核心观点 湖南华曙高科技股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议须知、议程及多项议案，涉及公司报告、治理、财务、薪酬等方面内容，供股东审议决策[2][5] 会议须知 - 除特定人员外公司有权拒绝无关人员进入会场，出席股东需提前30分钟签到并验证相关文件，迟到股东不计入表决权数[2][3] - 会议按通知顺序审议、表决议案，股东依法享有相关权利但应履行义务，发言需经许可且围绕议案，时间不超5分钟[3] - 股东表决意见为同意、反对或弃权，未填等情况计为弃权，会议采用现场和网络投票结合方式，由律师见证并出具法律意见书[4] - 参会人员应维护会场秩序，公司不提供礼品及安排交通住宿，具体登记及表决方式见相关通知[4][5] 会议议程 - 包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读须知、推举计票和监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布决议、签署文件等环节[5] 议案内容 关于2024年年度报告及其摘要的议案 - 公司按要求编制2024年年度报告和摘要，已在上海证券交易所网站披露，该议案经董事会和监事会审议通过，提请股东大会审议[5][6] 关于2024年度董事会工作报告的议案 - 报告期内公司实现营业收入49,196.68万元，同比减少18.82%，净利润6,720.69万元，同比减少48.76%，扣非净利润5,482.51万元，同比减少53.58%[7][22] - 董事会各专门委员会多次开会，严格执行规定，第一届董事会任期于2024年11月届满并完成换届选举[7] - 2025年董事会将聚焦增材制造设备，融合产业资源，提升治理和决策水平，落实信息披露等工作[15] 关于2024年度监事会工作报告的议案 - 监事会监督公司规范运作、财务报告、关联交易、内部控制及董高履职情况，认为公司运作合规，财务报告真实，关联交易合理，利润分配方案符合规定[16][18][21] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[22] 关于2024年度决算报告的议案 - 2024年度公司营业收入491,966,809.88元，同比减少18.82%，净利润67,206,949.39元，同比减少48.76%，扣非净利润54,825,100元，同比减少53.58%[22][24] - 还展示了营业利润、利润总额等财务指标及经营、资产、负债情况的变动[24][26][28] 关于2024年度利润分配方案的议案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，每10股派发现金红利0.49元（含税），合计拟派发现金红利20,249,126.42元（含税），现金分红占净利润比例为30.13%[31][32] 关于续聘会计师事务所的议案 - 天健会计师事务所完成2024年度审计工作，议案经董事会和监事会审议通过，提请股东大会审议[33] 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度，用于多种融资业务，公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度，授权有效期1年[33][34] 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 - 适用在公司领薪酬的董事和高级管理人员，独立董事固定津贴6万元/年，按月发放，其他人员按职务和制度领薪酬，基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核发[35][36] 关于2025年度监事薪酬方案的议案 - 监事根据具体职务按公司制度领薪酬，基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核发，议案经监事会审议，全体监事回避表决，提请股东大会审议[36][37]