文章核心观点 浙江西大门新材料股份有限公司召开2025年股东大会，会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案，涵盖公司2024年经营情况总结及2025年工作展望等内容 [2][4][9] 会议基本信息 - 会议主持人是董事长柳庆华 [2] - 会议时间为2025年4月18日13点 [3] - 会议地点在绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [3] - 会议流程包括开始、介绍人员、宣读议案等十二项内容 [3] 会议须知 - 股东可用传真、信函或邮件在2025年4月17日下午17:00前登记，未登记无权表决和发言 [2] - 现场参会需带证件提前登记，未签到不得表决和发言，公司有权拒绝无关人员进入 [2] - 参会人员手机调至振动或关机，听从安排，谢绝录音、拍照及录像 [2] - 投票采用现场和网络结合方式，一股一票 [2] - 现场记名投票需逐项表决，不符合要求视为弃权 [2] - 股东发言应与表决事项相关，不得打断他人 [2] 议案一：2024年度董事会工作报告 2024年主要工作 - 董事会会议召开程序合规，全体董事出席，审议通过多项议案 [4][5] - 专门委员会共召开9次会议，独立董事专门会议召开1次，委员均投赞成票 [6] - 独立董事履职尽责，对议案均赞同 [6] - 信息披露评价等级为A，真实准确完整及时 [6][8] - 做好投资者关系管理，接待投资者三百余人 [8] 2025年工作展望 - 以开放共赢推动公司发展，拓展市场、引进人才、创新产品、加强管理 [8] 议案二：2024年度监事会工作报告 2024年主要工作 - 监事会设3名监事，任丹萍当选非职工代表监事 [9] - 召开7次会议，审议多项议案 [10] - 列席10次董事会、2次股东大会，监督决策程序和决议执行 [11] 审核意见 - 公司依法运作，决策程序合法，法人治理完善 [11] - 财务状况良好，报告客观真实 [12] - 关联交易金额小，决策程序合规 [12] - 内控制度健全有效 [13] - 内幕信息管理合规，无违规买卖股票情形 [13] 2025年工作计划 - 强化监督机制，防范风险 [14] - 深入调研，提供建议 [14] - 加强自身建设，提升能力 [14] 议案三：2024年度财务决算报告 主要会计数据及指标 - 2024年营业收入817,085,062.74元，同比增28.20%；净利润122,257,401.30元，同比增34.15%等 [15] 财务状况分析 - 资产总额1,384,909,341.47元，同比增6.45%，货币资金减少因买理财等 [17][18] - 负债总额108,076,212.25元，同比增7.67%，应交税费增加因所得税增加 [18] - 所有者权益合计1,276,833,129.22元，同比增6.34%，实收资本增加因转增股本 [20] 经营成果 - 营业收入增长，销售费用增加因电商投入增多 [20] 现金流量 - 经营活动现金流量净额142,962,724.33元，同比增34.98%，因遮阳成品收入增加 [21] 议案四：2024年年度报告全文及摘要 - 公司已编制报告全文及摘要 [22] 议案五：2024年度利润分配 - 拟以登记总股本为基数分配利润，现金分红和回购金额合计76,306,521.15元，占净利润62.41% [22] - 不进行资本公积金转增股本，总股本变动则调整分配总额 [23] 议案六：2024年度募集资金存放及使用情况专项报告 - 2020年募资48,270.26万元，2024年使用10,042.94万元，余额1,670.11万元 [23][24] 议案七：续聘2025年度审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年 [26] 议案八：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 - 明确各职位基本薪酬和绩效考核奖金 [26] 议案九：提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 - 授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票，期限至2025年年度股东大会 [28] - 包括确认发行条件、确定发行股票种类数量等多项授权内容 [28][29][31]