文章核心观点 太极计算机股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以直接送达、电话或电子邮件方式发出，于2025年4月1日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9位，实到董事9位，部分监事、高级管理人员列席，由董事长吕翊主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东大会述职，董事会出具《关于独立董事独立性情况的专项意见》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，公司按规定完成编制及审议工作，董事、监事和高级管理人员签署书面确认意见，监事会出具书面审核意见，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事吕翊、李竹梅、原鑫回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊、李竹梅、原鑫回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] 无需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度总裁工作报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事仲恺、柴永茂、吕灏回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，关联董事吕翊、李竹梅、原鑫回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于制订 <市值管理制度> 的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于制订 <董事会成员多元化政策> 的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于制订 <太极股份商业行为守则声明> 的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6]