证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自 查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 （四）审议通过了《2024年度财务决算报告》 本议案 ...