股东大会安排 - 会议时间定于2025年4月9日下午15:00在有研粉材会议室召开 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 参会股东需提前30分钟办理签到手续 需出示身份证明 持股凭证及股东账户卡等材料 [3][4] 董事会换届选举 - 第三届董事会将设7名董事 包括4名非独立董事和3名独立董事 设董事长1人 [6][8] - 非独立董事候选人为贺会军 刘祥庆 霍承松 卢晓军 均符合任职资格要求 [6] - 独立董事候选人为曲选辉 夏鹏 沈岿 通过累积投票方式选举产生 [8] 监事会换届选举 - 第三届监事会由2名股东代表监事和职工监事组成 设监事会主席1人 [9] - 股东代表监事候选人为李联荣 于丹丹 均符合任职资格且非失信联合惩戒对象 [9] - 换届后监事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [9] 会议议程 - 主要流程包括股东签到 议案审议 投票表决 结果统计及法律意见书宣读等环节 [4] - 股东发言需围绕审议议案 表决开始后不再安排发言 表决票需明确填写同意 反对或弃权 [5] - 公司资本运营部负责会务事宜 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [2][5]