文章核心观点 公司第二届监事会第二十四次会议审议多项议案，同意公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，各议案尚需提交股东大会审议 [1] 会议召开情况 - 会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开，通知于 2024 年 3 月 29 日发出，应到监事三人，实到三人，由监事会主席尹桂珍主持，会议合法有效 [1] 会议审议情况 发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的议案 - 为推进“发展全球化”战略，打造国际化资本运作平台，监事会同意本次发行并上市，具体内容见巨潮资讯网公告，议案尚需提交股东大会审议 [1] 香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 发行股票为境外上市股份（H 股）普通股，每股面值人民币 1.00 元，以人民币标明面值，以外币认购 [2] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体方式由股东大会授权董事会及授权人士确定 [2] - 拟申请公开发行 H 股股数不超过发行后总股本 15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行 H 股股数 15%的超额配售权，最终数量和比例由相关方确定 [2] - 发行对象为全球范围符合规定的投资者 [3] - 发行价格由相关方协商确定，考虑公司股东利益、市场情况等因素 [3] - 发行及上市时间由相关方根据资本市场和监管审批等情况决定 [3] - 香港公开发售按有效申请数目配发股份，配发基准可能不同，可抽签，与国际配售有“回拨”机制；国际配售比例根据香港公开发售比例决定，优先考虑基石投资者 [3][4] 转为境外募集股份有限公司的议案 - 监事会同意公司为发行 H 股并上市转为境外募集股份有限公司，向符合规定投资者发行 H 股并在香港联交所主板挂牌上市，议案尚需提交股东大会审议 [5] 发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案 - 相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起 18 个月，若取得监管批准或备案文件，有效期延长至发行并上市完成日与行使并完成超额配售权孰晚日，议案尚需提交股东大会审议 [5] 募集资金使用计划的议案 - 监事会同意募集资金扣除发行费用后用于全球化产能建设、研发创新及数字化建设、补充营运资金等，授权董事会及授权人士调整用途，具体以 H 股招股说明书披露为准，议案尚需提交股东大会审议 [6] 前次募集资金使用情况报告的议案 - 公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，安永华明会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容见巨潮资讯网公告，议案尚需提交股东大会审议 [6] 滚存未分配利润分配方案的议案 - 为兼顾股东利益，发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行并上市完成后持股比例共同享有，若未在有效期内完成发行 H 股并上市，需另行审议，议案尚需提交股东大会审议 [8] 聘任审计机构的议案 - 监事会同意聘任安永会计师事务所为本次发行并上市的审计机构，上市后续聘至 H 股发行及上市后第一届年度股东大会结束，具体内容见巨潮资讯网公告，议案尚需提交股东大会审议 [8] 投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险的议案 - 同意投保相关保险，提请股东大会授权董事会及授权人士办理相关事宜及续保或重新投保事宜，议案尚需提交股东大会审议 [8][9] H 股发行上市后生效的《中伟新材料股份有限公司章程》及其议事规则的议案 - 监事会同意发行上市后不再设置监事会，对公司章程及议事规则相关条款修订，相关修订及监事会相关制度废止于发行上市后生效，在取消前监事会继续履职，议案尚需提交股东大会审议 [9]