文章核心观点 公司拟投资约10,000万元在柬埔寨建设生产基地，以应对国际贸易不确定性，完善海外布局，提升竞争力，虽存在风险但符合长远战略 [7][10] 董事会会议召开情况 - 会议书面通知于2025年3月27日发出，3月31日在杭州临平区以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事9人，实到9人，董事长薛元潮主持，监事及高管列席，会议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 对外投资概述 - 为应对国际贸易不确定性，完善海外布局，公司拟投资约10,000万元在柬埔寨磅士卑省建设生产基地 [7] - 项目计划通过信托公司购买土地，分阶段实施，生产猫爬架、宠物窝垫等用品 [7] - 2025年3月31日董事会通过议案，授权管理层办理具体业务，交易不构成同业竞争等，无需股东大会审议 [8] 对外投资项目基本情况 - 项目名称为柬埔寨生产基地项目，预计总投资约10,000万元，分两期实施，一期6,500万元，二期3,500万元 [8] - 实施主体为柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司或新成立的全资子公司等，地址在柬埔寨磅士卑省贡比赛县斯朗乡 [8][9] - 资金来源为自有资金或自筹资金，出资方式综合考虑当地政策和进度，公司出资占比100% [9] - 项目总工期12个月，准备阶段4个月，实施阶段8个月，投资概算土地及建设约8,000万元，设备及预备费约2,000万元 [9] - 需履行国内境外投资备案及柬埔寨当地审批程序 [10] 对外投资的目的及对公司的影响 - 有利于应对国际市场变化，利用柬埔寨优势，为客户提供服务，增强竞争力，提高效益 [10] - 不会对公司财务等产生不利影响，符合长远战略和股东利益 [10] 董事会意见 - 董事会认为在柬埔寨投资建设生产基地符合公司发展战略，有利于提高竞争力和市场影响力 [10] 对外投资存在的风险及应对措施 - 审批风险：需履行国内外审批程序，进度不确定，公司将积极推进沟通 [10] - 市场风险：柬埔寨环境与国内差异大，贸易格局等可能变动，公司将关注动向，完善管理机制 [11] - 信托土地风险：信托手续办理及合同履行存在不确定性，公司将加强调研和风险管理 [11] - 汇率波动风险：采用外币结算有风险，公司将研究汇率趋势，降低不利影响 [11]