文章核心观点 紫光股份第九届董事会第十一次会议通过为子公司申请厂商授信额度提供担保及2025年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案，担保事项尚需2025年第二次临时股东大会审议通过 [1][2][6] 董事会会议情况 - 会议于2025年3月28日书面通知，4月1日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长于英涛主持，应到董事7名实到7名，3名监事列席 [1] - 通过为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票，此议案需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2][4][5] - 通过公司2025年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [6][7] 担保情况 - 新华三集团拟为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供总额不超过20亿美元的连带责任保证，保证期间至2027年3月31日，原2亿美元担保相应终止 [2][10] - 新华三信息成立于2014年12月4日，注册资本143,133万元，经营范围广泛 [10] - 截至2023年12月31日，经审计资产总额464.20亿元，负债总额370.62亿元，净资产93.58亿元；2023年度营收518.58亿元，利润总额36.93亿元，净利润38.95亿元。截至2024年9月30日，未经审计资产总额476.36亿元，负债总额365.44亿元，净资产110.92亿元；2024年1 - 9月营收399.83亿元，利润总额24.41亿元，净利润23.97亿元，目前无对外担保，不是失信被执行人 [11] - 本次担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币1,847,900万元及270,300万美元，占2023年末审计后归属于母公司所有者权益的111.59%；截至目前，对外担保余额为人民币1,630,314万元及80,700万美元，占比65.09%，对合并报表外单位担保余额2,700万美元，占比0.57%，无逾期担保等情况 [12] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会由第九届董事会召集，现场会议于4月17日14时30分召开，网络投票时间为4月17日9:15 - 15:00，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为4月10日，现场会议地点为北京市海淀区紫光大楼一层118会议室 [15][16][18] - 会议审议事项需以特别决议通过，公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [18][19] - 登记方式包括法人、个人股东及代理人的登记要求，登记时间为4月11日、14日的9:00 - 12:00、13:00 - 18:00，登记地点为北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室 [20][21] - 网络投票代码为360938，简称紫光投票，可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票，具体操作流程有详细说明 [24]