监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年4月1日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月20日通过电话、电子邮件等方式送达 [1] - 会议由监事会主席杨俊主持，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2024年年度报告及摘要，认为内容真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，内容真实反映监事会工作情况 [2] - 审议通过2024年度财务决算报告，审计机构出具标准无保留意见，报告客观反映公司财务状况 [2] 利润分配与内部控制 - 2024年年度利润分配预案结合公司实际经营和未来发展规划制定，未损害股东利益 [3] - 《2024年度内部控制评价报告》真实反映公司内部控制制度建设及运行情况 [3] 关联交易与授信申请 - 2024年度日常关联交易确认及2025年度预计事项符合生产经营需要，定价公允且程序合规 [3][4] - 公司拟向银行申请总额不超过227,800万元综合授信，用于流动资金贷款等业务，授信期限1年且额度可循环使用 [4] - 控股股东及其配偶为公司银行授信提供无担保费、无反担保的关联担保，体现对公司发展的支持 [4] 募集资金与审计机构 - 2024年度募集资金存放与使用符合监管要求，无违规使用或损害股东利益行为 [5] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年 [5] 子公司担保事项 - 新增担保额度主要为满足全资及控股子公司资金需求，风险处于公司可控范围 [6]