文章核心观点 深圳价值在线咨询顾问有限公司作为独立财务顾问,认为绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年员工持股计划符合相关政策法规规定,具备实施主体资格且操作可行,有利于建立利益共享机制、提升公司竞争力和股东权益增值 [35][41][44]。 各部分总结 释义 - 对报告中涉及的兴欣新材、子公司、员工持股计划等多个专业术语进行定义说明 [1] 声明 - 价值在线接受委托担任兴欣新材2025年员工持股计划独立财务顾问,依据相关法规在公司提供资料基础上发表意见,公司保证资料真实准确完整 [2] 基本假设 - 假设国家法律政策、公司行业市场和地区环境无重大变化,公司及各方资料真实准确完整,员工持股计划无实施障碍,各方遵循诚信原则履行义务,无不可抗力不利影响 [3][4] 本次员工持股计划的主要内容 - 持有人的确定依据和范围:依据相关法律法规和公司章程确定,参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高管、中层及核心骨干,总人数初始不超124人,律师事务所核实资格,拟募资不超2766.8682万元,份数上限2766.8682万份 [4][6] - 资金、股票来源、规模和购买价格:资金源于员工合法薪酬、自筹等,无公司或第三方资助;股票来自公司回购专用账户,2024 - 2025年回购236.8894万股,占比1.92%;规模不超236.8894万股,实施后不影响控制权和上市条件;购买价11.68元/股,为草案公告前1个交易日均价50%,符合规定且兼顾激励与成本 [7][8][9] - 存续期、锁定期及考核要求:存续期48个月,可提前或延期;锁定期12个月后分两期解锁;考核年度为2025 - 2026年,公司和个人层面均有考核,未达标按规定处理 [12][13][15] - 管理方式:公司自行管理,持有人会议为最高权力机构,管理委员会负责日常管理和行使股东权利,股东大会授权董事会办理相关事宜,采取风险防范隔离措施 [18][19][28] - 资产构成及权益处置方法:资产独立,持有人享有资产收益权,部分股东权利委托管理委员会;权益按规定处置,存续期满清算分配 [29][30][34] - 变更、终止:公司控制权变更等情形计划不变更,变更需持有人会议和董事会通过,可提前或延期终止 [34][35] 独立财务顾问意见 - 是否符合政策法规规定:员工持股计划符合依法合规、自愿参与、风险自担原则,参与对象、资金来源、股份来源、持股期限、规模等均符合《指导意见》规定 [35][36][39] - 实施可行性:兴欣新材具备实施主体资格,计划目的符合规定,操作程序可行 [39][41] - 对公司持续经营能力、股东权益的影响:计划符合相关规定,能建立利益共享机制,激励约束员工,提升公司经营能力和股东权益 [42][43] 结论 - 兴欣新材履行必要程序,员工持股计划合法合规可行,有利于公司发展和股东权益增值 [44] 其他应当说明事项 - 报告内容概括自草案,以公司公告原文为准,计划经股东大会审议通过方可实施 [44] 备查文件及备查地点 - 备查文件包括草案、管理办法、会议决议等;地点为绍兴兴欣新材料股份有限公司,提供联系地址、电话、邮箱和联系人信息 [44][45]
兴欣新材: 深圳价值在线咨询顾问有限公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告