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星源卓镁: 监事会决议公告

文章核心观点 公司第三届监事会第十次会议审议多项议案,包括年报、监事会工作报告、监事薪酬、审计机构续聘等,各议案表决均全票通过且大多需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等形式发出,于2025年4月1日13:30在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人,实际出席3人,由监事会主席龚春明主持,召集、召开和表决程序符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 - 监事会认为报告符合规定,内容真实、准确、完整反映公司情况 [1][2] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》 - 根据相关制度和公司实际情况制定薪酬,全体监事回避表决,直接提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 - 监事会认为容诚会计师事务所2024年工作勤勉尽责,续聘有利于保证审计业务连续性 [2] - 同意续聘其为2025年度审计机构,聘期一年,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [2][3] 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》 - 监事会认为方案符合公司政策和承诺,符合经营情况和未来发展,未损害股东权益 [3] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [3][4] 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 - 监事会认为公司建立较完善内控体系,报告客观反映内控情况 [4] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [4] 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 - 监事会认为报告符合规定,募集资金使用合法合规,未损害股东利益 [4] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [4][5] 《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 - 监事会认为计提遵循谨慎性原则,符合规定,能公允反映财务状况等 [5] - 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议 [5]