文章核心观点 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第三十六次会议，决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会，并通知会议相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议召开时间为2025年5月15日下午14:30 [1] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，股东可选现场或网络投票，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] 会议出席人员 - 截至2025年5月12日股权登记日收市时登记在册的公司股东，可委托代理人出席或网络投票 [2] - 公司全体董事、监事、高级管理人员 [2] - 公司聘请的见证律师及相关人员 [2] - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案等 [2] - 特别决议事项需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案以普通决议通过 [3] 会议登记等事项 - 登记时间为2025年5月13日 [5] - 登记地点为江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元 [5] - 登记方式分自然人股东、法人股东及委托代理人等情况，异地股东可信函或邮件登记，不接受电话登记 [5] - 联系人秦文莉，电话025 - 52170981，邮箱bod@haiziwang.com，邮编211135 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，投票有相关限制 [7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [9] 备查文件 - 附件一为授权委托书 [6] - 附件二为参会股东登记表 [6] - 附件三为参与网络投票的具体操作流程 [6]