文章核心观点 公司于2025年4月2日召开会议，审议通过回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，因部分激励对象离职，拟回购注销第一类限制性股票413,160股、作废第二类限制性股票45,900股，对公司影响较小且符合相关规定 [1][6][7][10] 2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 - 2022年10月25日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见 [1][2] - 2022年10月27日至11月6日，公司对激励对象进行公示，期满监事会未收到异议并披露核查意见 [2] - 2022年11月16日，2022年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，公司获授权实施激励计划并披露自查报告 [3] - 2022年11月16日，第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量、向激励对象授予限制性股票的议案，独立董事和监事会发表意见 [3] - 2022年11月26日，公司完成第一类限制性股票授予登记工作，授予日为11月16日，上市日期为11月29日 [4] - 2023年8月25日，第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议审议通过回购注销部分限制性股票及作废部分限制性股票的议案，独立董事和监事会发表意见 [4] - 2024年4月23日，第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过回购注销部分限制性股票、第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案，监事会发表意见，7月19日完成回购注销手续 [5] - 2024年8月15日，第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过回购注销部分限制性股票及作废部分限制性股票的议案，监事会发表意见，11月5日完成第一类限制性股票注销事宜 [5] - 2025年4月2日，第三届董事会第三十六次会议与第三届监事会第二十八次会议审议通过回购注销部分限制性股票及作废部分限制性股票、第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案，监事会发表意见 [6] 本次回购注销部分限制性股票的说明 本次回购注销第一类限制性股票 - 原因是16名原激励对象因个人原因离职，公司取消其激励对象资格，拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票413,160股 [6] - 若2024年度利润分配预案未获同意或未在回购注销前实施完成，回购价格为5.35元/股；若获批准并在回购注销完成前实施，回购价格调整为5.30元/股 [7][8][9] - 资金来源为自有资金，该事宜已获授权，无需提交股东大会审议 [9] 本次作废第二类限制性股票 - 原因是1名原激励对象因个人原因离职，公司取消其激励对象资格，拟作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票45,900股 [7] 本次回购注销后股本结构变动情况 - 第一类限制股票拟回购注销使公司股份总数减少413,160股，限售条件流通股从12,154,510股减至11,741,350股，比例从0.97%降至0.93%，总股本从1,258,322,106股减至1,257,908,946股 [9] 本次回购注销或作废部分限制性股票对公司的影响 - 对公司财务状况和经营成果影响较小，不影响管理团队积极性和稳定性 [10] 监事会意见 - 本次回购注销或作废部分限制性股票符合相关法律法规及公司激励计划草案规定，不存在损害公司及股东利益的情况 [10] 法律意见书结论性意见 - 公司本次回购注销或作废部分限制性股票履行了必要程序，取得了必要批准和授权，符合相关法律规定，合法有效 [10]