文章核心观点 浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议审议通过多项决议，部分需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日在公司行政楼五楼会议室现场召开，通知于3月21日以专人送达方式通知全体监事 [1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席梅红香主持，董事会秘书列席，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，具体内容于2025年4月3日披露于巨潮资讯网 [1] - 认为董事会编制和审核公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整，《2024年年度报告》及摘要于4月3日披露 [2] - 本年度公司财务制度健全，费用提取合理，天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，《2024年度财务决算报告》于4月3日披露 [2] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元含税，剩余未分配利润结转，不送红股、不转增股本，符合规定，相关公告于4月3日披露 [3] - 拟制订2025年度监事薪酬方案，监事会主席津贴5万元/年，其他监事津贴3万元/年，所有监事回避表决，直接提交股东大会 [5] - 同意公司开展外汇远期结售汇业务，相关公告于4月3日披露 [5] - 认为2024年度募集资金存放与使用合法合规，相关专项报告于4月3日披露 [6] - 同意2024年度计提资产减值准备事项，相关公告于4月3日披露 [6] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，相关公告于4月3日披露 [8] 无需提交股东大会审议的议案 - 认为公司已建立健全内部控制制度，《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映情况，监事会无异议，报告于4月3日披露 [4]