文章核心观点 三位独立董事汇报湖南华联瓷业股份有限公司2024年度履职情况，肯定公司规范运作与决策，关注多方面情况并提出建议，强调维护公司和股东权益[1][7][14] 独立董事李玲履职情况 个人情况 - 1970年11月出生，中国国籍，本科学历，有多种专业技术资格，任公司等多单位职务 [1] - 直系亲属等未在公司任职，未服务大股东单位，无额外利益，独立性无问题 [1] 履职概况 - 参与所有董事会及专业委员会会议，通讯出席股东大会，现场工作15个工作日，无异议 [1][2] - 应出席董事会会议4次，亲自出席4次，委托和缺席均为0次，连续两次未出席情况为否 [2] - 公司积极配合，通报运营状况，支持独立董事行使职权 [2] 履职重点关注事项 - 对多项议案发表独立意见，如利润分配、资产减值等 [3][4] - 关联交易必要合法，定价合理，未损害权益 [5] - 募集资金管理合规，无违规使用等情况 [5] - 薪酬方案符合规定，体现激励约束机制 [6] - 业绩预告和快报真实准确完整 [6] - 认可2023年度利润分配预案，利于公司发展 [6] 其他工作 - 2024年度未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部机构 [6] 总体评价和建议 - 对会议决策满意，公司运作规范，决策以股东利益为核心 [7] - 关注资金占用和担保，强化监督；薪酬方案引入绩效考核机制 [7] 独立董事王红艳履职情况 个人情况 - 1967年2月出生，中国国籍，研究生学历，教授、律师，任多公司独立董事 [7] - 直系亲属等未在公司任职，未服务大股东单位，无额外利益，独立性无问题 [8][9] 履职情况 - 出席所有董事会和股东大会，会议召集召开合规，决策审批程序完备 [9] - 应出席董事会会议4次，亲自出席4次，委托和缺席均为0次，连续两次未出席情况为否 [10] - 对多项议案发表同意独立意见 [10] - 审计委员会应出席4次，亲自出席4次；提名委员会应出席1次，亲自出席1次 [10] - 通过多种方式了解公司情况，与各方保持联系，提出建议 [11] - 与高管定期沟通，关注信息披露，参加培训提升能力 [11][12] 履职重点关注事项 - 核查关联交易，认为合法公允，支撑公司发展 [13] - 公司零对外担保、无资金占用，募集资金管理合规 [13] - 认可内控报告，薪酬方案合理，业绩预告准确 [13][14] 总体评价和建议 - 审查决策事项，提明确观点和专业建议，维护公司和中小股东权益 [14] 独立董事刘绍军履职情况 个人情况 - 1970年11月出生，中国国籍，博士学位，任中南大学等多职务 [16] - 本人及亲属未在公司任职，未提供有偿服务，无额外利益，独立性无问题 [16] 履职概况 - 出席所有董事会和股东大会，亲自出席率100%，会前审阅资料，会上讨论表决 [16] - 出席战略和审计委员会多次会议，对多项议案投赞成票 [17] - 公司积极配合，与独立董事定期沟通，及时传递会议材料 [17] 履职重点关注事项 - 关联交易必要合法，定价合理，未损害权益 [17] - 公司及股东承诺履行有效，无违约情况 [18] - 公司信息披露真实及时准确完整公平，2024年发布定期报告4次，文件89份 [18][19] - 公司内控完善，无重大缺陷 [19] - 转让山摩新材料股权符合公司利益，收购江西金环颜料股权方案可行 [19][20] - 董事会及专门委员会运作规范 [20] 总体评价和建议 - 审查重大事项，促进公司治理优化，维护公司和中小股东权益 [20] - 2025年秉持独立立场，保障股东权益，促进公司发展 [20]