文章核心观点 三位独立董事汇报湖南华联瓷业股份有限公司2024年度履职情况,肯定公司规范运作与决策,关注多方面情况并提出建议,强调维护公司和股东权益[1][7][14] 独立董事李玲履职情况 个人情况 - 1970年11月出生,中国国籍,本科学历,有多种专业技术资格,任公司等多单位职务 [1] - 直系亲属等未在公司任职,未服务大股东单位,无额外利益,独立性无问题 [1] 履职概况 - 参与所有董事会及专业委员会会议,通讯出席股东大会,现场工作15个工作日,无异议 [1][2] - 应出席董事会会议4次,亲自出席4次,委托和缺席均为0次,连续两次未出席情况为否 [2] - 公司积极配合,通报运营状况,支持独立董事行使职权 [2] 履职重点关注事项 - 对多项议案发表独立意见,如利润分配、资产减值等 [3][4] - 关联交易必要合法,定价合理,未损害权益 [5] - 募集资金管理合规,无违规使用等情况 [5] - 薪酬方案符合规定,体现激励约束机制 [6] - 业绩预告和快报真实准确完整 [6] - 认可2023年度利润分配预案,利于公司发展 [6] 其他工作 - 2024年度未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部机构 [6] 总体评价和建议 - 对会议决策满意,公司运作规范,决策以股东利益为核心 [7] - 关注资金占用和担保,强化监督;薪酬方案引入绩效考核机制 [7] 独立董事王红艳履职情况 个人情况 - 1967年2月出生,中国国籍,研究生学历,教授、律师,任多公司独立董事 [7] - 直系亲属等未在公司任职,未服务大股东单位,无额外利益,独立性无问题 [8][9] 履职情况 - 出席所有董事会和股东大会,会议召集召开合规,决策审批程序完备 [9] - 应出席董事会会议4次,亲自出席4次,委托和缺席均为0次,连续两次未出席情况为否 [10] - 对多项议案发表同意独立意见 [10] - 审计委员会应出席4次,亲自出席4次;提名委员会应出席1次,亲自出席1次 [10] - 通过多种方式了解公司情况,与各方保持联系,提出建议 [11] - 与高管定期沟通,关注信息披露,参加培训提升能力 [11][12] 履职重点关注事项 - 核查关联交易,认为合法公允,支撑公司发展 [13] - 公司零对外担保、无资金占用,募集资金管理合规 [13] - 认可内控报告,薪酬方案合理,业绩预告准确 [13][14] 总体评价和建议 - 审查决策事项,提明确观点和专业建议,维护公司和中小股东权益 [14] 独立董事刘绍军履职情况 个人情况 - 1970年11月出生,中国国籍,博士学位,任中南大学等多职务 [16] - 本人及亲属未在公司任职,未提供有偿服务,无额外利益,独立性无问题 [16] 履职概况 - 出席所有董事会和股东大会,亲自出席率100%,会前审阅资料,会上讨论表决 [16] - 出席战略和审计委员会多次会议,对多项议案投赞成票 [17] - 公司积极配合,与独立董事定期沟通,及时传递会议材料 [17] 履职重点关注事项 - 关联交易必要合法,定价合理,未损害权益 [17] - 公司及股东承诺履行有效,无违约情况 [18] - 公司信息披露真实及时准确完整公平,2024年发布定期报告4次,文件89份 [18][19] - 公司内控完善,无重大缺陷 [19] - 转让山摩新材料股权符合公司利益,收购江西金环颜料股权方案可行 [19][20] - 董事会及专门委员会运作规范 [20] 总体评价和建议 - 审查重大事项,促进公司治理优化,维护公司和中小股东权益 [20] - 2025年秉持独立立场,保障股东权益,促进公司发展 [20]
华瓷股份: 独立董事年度述职报告