文章核心观点 公司于2025年4月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，定于2025年4月23日召开该股东大会，并通知相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召集、召开程序符合相关规定 [1] - 现场会议于2025年4月23日下午14:30召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的律师及相关人员、根据相关法规应当出席的其他人员 [1][2] - 会议地点为深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室 [2] 会议审议事项 - 审议11项非累积投票议案，包括2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告等 [4] - 公司独立董事将在大会上进行2024年度述职报告 [4] - 议案已分别经2025年4月2日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月3日巨潮资讯网相关公告 [4] - 议案1.00至议案11.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过，议案8.00及议案10.00关联股东须回避表决 [4] - 议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独计票并公开披露结果 [4] 会议登记等事项 - 法人股东法定代表人出席应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续 [5] - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续 [5] - 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，需在2025年4月21日17:00前送达公司董事会办公室，不接受电话登记 [5] - 出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续 [5] - 公司联系地址为深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼，联系电话0755 - 88999771，传真0755 - 26928054，电子邮箱stock@sinexcel.com，邮政编码518052，联系人杨宁 [5] 参加网络投票的操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [7] - 网络投票程序包括对总议案和具体议案的投票规则，重复投票以第一次有效投票为准 [7] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [7] 附件内容 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [6][7] - 附件二为授权委托书，包含委托出席会议、签署文件、行使表决权等内容 [6][8] - 附件三为参会股东登记表，包含股东信息、出席人员信息、发言意向及要点等内容 [6][8]