证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-019 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决 与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项 备注 开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14:30。 （2）网络投票时间 ...