深圳市盛弘电气股份有限公司 致全体股东及利益相关方： 作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"）现任独立董事， 本人在 2024 年度任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程要求，恪守独立履职原则，切实履行监督职 责，有效维护公司整体利益及全体股东权益。现将本年度履职情况总结如下： 一、任职人员的基本情况及独立性说明 闫晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历。2015 年 任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电 气股份有限公司独立董事。本人未在公司及其关联方处担任任何其他职务，与公 司主要股东及实际控制人不存在关联关系，符合监管机构对独立董事独立性的各 项要求。 二、本年度履职情况 (一)股东大会与董事会情况 无缺席和委托其他人出席的情况。对于相关议题，本人认真审议并保持与管理层 的充分沟通，本着勤勉尽责的态度积极参加董事会并认真审阅会议材料，积极参 与讨论并提出合理建议。董事会的召集召开均符合规定及要求， ...