文章核心观点 华泰联合证券对湖北台基半导体股份有限公司部分募投项目延期事项进行核查，认为该延期事项符合相关法律法规，履行了必要程序，不会对项目实施造成实质性影响，对此次延期事项无异议 [1][4][5] 募集资金基本情况 - 经中国证监会同意，公司向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 7,320,754.72 元，募集资金净额为 342,679,241.73 元 [1] - 大华会计师事务所对资金到位情况进行审验，并于 2021 年 3 月 22 日出具《验资报告》 [1] - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目投资总额 50,200.00 万元，拟投入募集资金 34,267.92 万元 [2] 募集资金使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入金额 17,481.28 万元 [2] 部分募投项目延期的情况和原因 前次延期情况 - 2021 年 12 月 7 日公告，“高功率半导体技术研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2021 年 11 月 30 日延期至 2022 年 12 月 31 日 [2] - 2023 年 4 月 14 日公告，该项目达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 4 月 30 日 [2] 本次延期情况 - 公司拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态时间进行调整 [3] 主要原因 - 研发周期长超出预期，项目完成时间延后 [3] - 相关国家重点工程立项和执行周期延后，项目进度整体延后 [3] - 与科研院所合作研发事项未进入实质投资阶段，工作持续延缓 [3] - 结合实际经营，考虑项目建设周期与资金使用安排，将项目达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 4 月 30 日 [3] 部分募投项目延期的影响 - 延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，未变相改变募集资金投向和损害股东利益，未对募投项目实施造成实质性影响 [3] - 对部分募集资金投资项目延期调整未对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划 [3] 履行的审议程序及相关意见 董事会审议情况 - 2025 年 4 月 2 日，第六届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间 [4] 监事会审议情况 - 2025 年 4 月 2 日，第六届监事会第六次会议审议通过该议案，认为延期未改变募集资金用途和投向，未损害股东利益，未对公司生产经营产生重大影响，决策程序合规，同意延期 [4] 核查意见 - 保荐机构认为高功率半导体技术研发中心项目受市场环境等影响投资进度延后，公司部分募投项目延期事项经审议通过，符合法律法规，未变相改变募集资金使用用途，未对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发展需要 [4] - 保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议，将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司推进项目进度并做好信息披露工作 [5]