监事会会议召开情况 - 渤海租赁于2025年4月1日在北京宏源大厦10层会议室以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，符合法定人数 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对 [1] - 审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过2024年度利润分配预案，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2][3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内部控制体系不存在重大缺陷 [3] - 审议通过《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》，监事会认为该规划符合相关规定 [5] 监事会换届选举 - 公司第十届监事会任期届满，拟进行换届选举 [5] - 股东海航资本集团有限公司推荐周珮萱先生、马丽女士为公司第十一届监事会非职工监事 [5] - 周珮萱先生现任渤海租赁监事会主席、综合管理部副总经理，拥有工商管理硕士及EMBA学历 [8] - 马丽女士现任渤海租赁监事、综合管理部总经理，拥有外国语言学及应用语言学硕士学历 [9] 董事及监事津贴标准 - 拟定公司非独立董事津贴标准为税后3.6万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后12万元人民币/年 [6] - 该津贴标准适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内 [6]