文章核心观点 公司独立董事刘超在2024年度履职期间忠实、勤勉、尽责，充分发挥作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，并对履职情况进行报告 [1] 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及兼职情况 - 刘超为清华大学EMBA管理硕士，历任北京旅游信托投资公司资金部科员等职，现任渤海租赁股份有限公司独立董事、海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理 [1] 独立性自查情况 - 刘超具有履行独立董事职责的专业能力和经验，经自查任职符合法律法规规定的独立性要求，无影响独立性的情况，并向公司董事会提交了年度报告 [2] 独立董事年度履职情况 出席董事会及列席股东大会情况 - 2024年公司董事会以通讯方式召开10次，审议通过39项议案，刘超均亲自出席，无缺席或连续两次未亲自出席情况，参加股东大会1次 [2] - 刘超前会主动获取资料、了解公司运营，会上仔细研究议案、积极讨论并提建议，对2024年公司董事会各项议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情形 [2] 董事会专门委员会会议履职情况 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略发展四个专门委员会，刘超任审计委员会主任委员等职 [3] - 2024年专门委员会召开8次会议，审议通过21项议案，各委员会分别对财务预算方案、独立董事候选人任职资格等事项进行审议 [3][4] 独立董事专门会议履职情况 - 刘超等独立董事针对相关事项召开专门会议审核并出具同意意见，涉及关联交易预计、飞机资产出售、飞机租赁业务等事项 [4] 与内部审计机构及审计师沟通情况 - 刘超与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内部审计工作，与会计师事务所就审计工作安排等充分讨论，督促审计进展，确保审计独立性和如期完成 [5] 与中小股东的沟通情况 - 刘超履行职责，了解公司经营管理及行业信息，维护中小股东权益，督促公司做好投资者关系管理和中小股东沟通工作 [5] 在上市公司现场工作情况及上市公司配合独立董事工作情况 - 刘超通过多种会议形式了解公司情况，累计现场工作15日，满足法规要求 [6] - 公司积极配合刘超工作，帮助其了解公司情况，安排参加履职培训 [6] 年度履职重点关注事项的情况 - 刘超认为续聘安永华明为审计机构有利于保障审计质量和股东利益 [6] - 刘超审核关联交易，认为交易必要、定价公允、程序合法，无损害股东利益情形 [7] - 刘超审核监督公司定期报告编制，与管理层和会计师事务所沟通，了解公司经营情况，审核评价内部控制评价报告 [7] - 刘超核查公司证券投资，认为符合要求，未超授权范围，无损害股东利益情形，同意开展套期保值型衍生品交易 [8][9] - 刘超审核独立董事候选人资料，认为提名与任用程序符合规定并发表同意意见 [9] 其他说明事项 - 独立董事有独立聘请中介机构、提请召开临时股东大会、提议召开董事会、依法公开向股东征集股东权利等权利 [9] 总体评价和建议 - 刘超发挥专业优势和经验，为公司提供建设性意见，维护公司和中小股东权益，感谢公司相关人员配合支持 [9]