文章核心观点 共达电声第六届监事会第九次会议审议通过多项议案,部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2][6][7] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月2日下午以现场与网络结合方式在公司会议室召开,3月22日已通知全体监事,应出席3人实际出席3人,由监事会主席主持,董事会秘书列席,召集和召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权,需提交2024年度股东大会审议 [1][2] 《2024年度报告(全文及摘要)》 - 监事会认为董事会编制和审核程序合规,内容真实准确完整,未发现人员违反保密规定,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权,需提交2024年度股东大会审议 [2] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 公司计提符合实际情况,能公允反映资产状况,决策程序合规,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 《2024年度财务决算报告》 - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权,需提交2024年度股东大会审议 [2][3] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 监事会认为预案符合相关规定和公司及股东利益,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权,需提交2024年度股东大会审议 [3][6] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司内控体系完善、执行有效,评价报告真实客观,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 [6] 《关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》 - 监事会认为关联交易必要合理、价格公允,审议表决程序合规,无损害公司和中小股东利益情形,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权,需提交2024年度股东大会审议 [6] 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构,聘期一年,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权,需提交2024年度股东大会审议 [7] 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 - 监事会认为决策程序合规,无损害公司和中小股东利益情况,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权,需提交2024年度股东大会审议 [7] 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 - 全体监事回避表决,直接提交2024年度股东大会审议 [7][9] 《关于投资设立全资子公司的议案》 - 监事会认为有利于业务增长、提升研发能力和完善产业布局,表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 [9]
共达电声: 监事会决议公告