募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,3794118万股，每股面值1元，发行价格4.92元，募集资金总额313,867,06056元 [1] - 扣除发行费用51,168,97219元（不含增值税）后，实际募集资金净额为262,698,08837元 [2][3] - 募集资金已于2025年3月20日划转至专项账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [3] 募集资金投资项目情况 - 募投项目为"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目"，总投资31,44280万元，拟使用募集资金30,00000万元 [4] - 公司开立专用账户存储募集资金，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [3] 募投项目调整内部投资结构 - 调整基于项目实施实际情况，综合考虑市场环境、智能化/自动化设备需求及公司发展战略 [4] - 调整涉及部分设备投资金额及安装调试费，但总投资额17,39850万元保持不变 [4][5] - 调整后设备类型更符合生产实际，有利于实现自动化加工、数字化工厂及智能制造 [5] 调整事项对公司的影响 - 未改变募集资金总额、实施主体、实施方式及用途，不影响项目产能 [6] - 优化资源配置，提高设备配套能力及智能化水平，提升资金使用效率 [6] - 符合公司战略要求及长远利益，未损害股东权益 [6] 审议程序及相关意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议于2025年4月1日审议通过调整议案 [6][7][8] - 保荐机构海通证券核查后认为程序合规，无变相改变资金用途或损害股东利益情形 [9][10]