文章核心观点 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过补选非独立董事和召开2025年第二次临时股东大会两项议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日以电话和电子邮件方式发出通知 4月2日上午以通讯方式召开 [1] - 应到董事6人 实际参加审议及表决的董事6人 由董事长周宇斌召集及主持 监事、高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》相关规定 合法有效 [1] 补选非独立董事议案 - 鉴于黄捷先生辞去董事职务 经董事会提名、提名委员会资格审查 通过张嘉璜女士为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 同意张嘉璜女士在股东大会选举通过后担任第六届董事会审计委员会委员职务 任期自股东大会审议通过至第六届董事会任期届满 [1] - 具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》 该事项尚需提交股东大会审议 [2] - 表决情况为同意6票 反对0票 弃权0票 表决结果为通过 [2] 召开临时股东大会议案 - 公司决定于2025年4月18日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》已刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网供投资者查阅 [2] - 表决情况为同意6票 反对0票 弃权0票 表决结果为通过 [2]