文章核心观点 方正科技集团股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议基本信息、审议事项、各部门工作报告及财务决算报告等内容，展示公司2024年经营成果与发展战略，提出2025年工作重点 [1][11][17] 会议基本信息 - 现场会议于2025年4月24日14点30分在广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年4月24日9:15 - 15:00 [1] - 出席人员为在方正科技集团股份有限公司上海分公司登记在册的全体股东，股东可书面委托非公司股东的代理人出席会议和表决 [2] 会议审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》 [2][11] - 《2024年度监事会工作报告》 [3][18] - 《2024年度财务决算报告》 [4][19] - 2024年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本或其他形式分配 [4] - 《2024年度报告全文及摘要》 [5][7] - 2025年度公司拟对控股子公司提供不超过50亿元额度的担保，有效期至2025年年度股东大会召开日止 [7] - 2025年度公司预计借款综合额度不超过50亿元（不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款），授权董事长或其授权人员办理借款事宜，有效期至2025年年度股东大会召开日止 [7][8] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计138万元，与2024年度持平 [8][9] - 拟增补徐澄洁先生为第十三届董事会非独立董事候选人，任期至第十三届董事会届满 [9] - 听取《公司独立董事2024年度述职报告》 [2][11] 2024年度经营情况回顾 - 公司聚焦PCB主业，实现营业收入348,165.45万元，同比增长10.57%；归属于公司股东的净利润25,738.99万元，同比增长90.55% [11] - 推进高端产能投资和建设，珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高阶HDI项目投产，提升高端产品产能 [12] - 突破关键技术，为客户提供PCB产品一站式解决方案 [12] - 加大布局AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域，优化产品结构 [12] - 推进精细化管理，降本增效，加快方正科技（泰国）智造基地项目建设 [12] - 组织修订《公司章程》等制度11项，新设《委托理财制度》，加强内控合规体系建设 [15] - 撤销2019年涉嫌违规披露重要信息案立案侦查，拍卖出售深圳不动产房屋获净收益2,974.52万元 [15] 2024年度董事会履职情况 - 严格执行股东大会决议和授权事项，审议通过多项议案并及时执行 [15] - 召集召开2023年度股东大会，审议多项议案并执行决议 [16] - 各专门委员会规范运作，为董事会决策提供支撑 [16] - 独立董事发挥专业优势，促进公司治理水平提高 [16] 2025年董事会工作重点 - 严格依法履职，在股东大会授权范围内领导公司发展，提高经营管理和风险防范能力 [17] 2024年度监事会工作情况 - 召开四次监事会会议，审议通过各项议案并执行决议 [18] - 认为公司依法规范运作，董事和高管勤勉尽责 [18] - 公司财务制度健全，同意审计意见 [19] - 公司内部控制制度基本健全并执行有效 [19] 2025年监事会工作重点 - 发挥核心作用，做好日常工作，提高公司经营管理和风险防范能力 [19] 2024年度财务决算报告 - 财务状况：总资产70.69亿元，负债总额29.53亿元，所有者权益41.16亿元 [19] - 经营成果：营业收入34.82亿元，净利润2.57亿元，基本每股收益0.06元/股 [19][20] - 现金流量：现金及现金等价物净增加额2.67亿元，经营活动现金流量净额4.40亿元，投资活动现金流量净额 - 10.55亿元，筹资活动现金流量净额8.79亿元 [20]