股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年4月9日下午15:00 [1] - 会议地点为河南省长葛市人民路200号 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 大会议程 - 第一项为宣布参会股东及代表所持股份比例 [1] - 第二项为宣读本次大会表决事项 [1] - 第三项为现场回答股东提问 [1] - 第四项为现场填写表决票并记名投票 [1] - 第五项为宣布表决结果 [1] - 第六项为见证律师宣读法律意见 [1] - 第七项为宣布会议结束 [1] 独立董事变更 - 第九届董事会独立董事牛柯因个人原因辞职 [1] - 辞职导致公司独立董事人数不符合规定要求 [1] - 提名杨波女士为第九届董事会独立董事候选人 [1] 独立董事候选人资格 - 杨波女士符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》要求 [2] - 不存在不得担任独立董事的情形 [2] - 符合中国证监会关于独立董事任职资格及独立性的要求 [2] 候选人背景 - 杨波女士为中国籍，1970年1月出生，本科学历 [2] - 具有注册会计师、注册税务师等多项专业资格 [2] - 曾任职于河南石化工程建设联合公司、夏新电子 [2] - 2009年至2025年任职于中原证券，担任财务及董事会办公室高管 [2] 关联关系与合规性 - 杨波女士未持有公司股份 [3] - 与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [3] - 未被证监会处罚或交易所惩戒 [3] - 未涉及司法立案或违法违规调查 [3] - 非失信被执行人 [3]