文章核心观点 独立董事吴增仙依据相关法律法规履行职责，报告2024年度履职情况，包括基本情况、履职概况、重点关注事项，认为公司决策程序合规，自身履职发挥积极作用并提出后续履职方向 [1][11] 独立董事的基本情况 - 吴增仙1968年出生，本科，有律师资格，曾任北京中银（沈阳）律师事务所高级合伙人等职，现任辽宁同方律师事务所高级合伙人等职 [1] - 其与公司无雇佣、交易关系，与公司持股5%以上股东、董监高无亲属关系，不影响独立性 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会和股东大会会议情况 - 参加股东大会，应参加董事会次数未提及，亲自出席次数未提及，以通讯方式参加次数未提及，委托出席次数为0，缺席次数为0，未连续两次未亲自参加会议 [3] - 认真审阅会议文件，实地考察公司客户及子公司工厂，了解公司情况，参会提意见建议，对议案表决遵循原则，对各项议题无异议 [3] 出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 - 召开3次独立董事专门会议，审议3项议案；召开6次审计委员会会议，审议14项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案，均亲自参加 [2][3] - 参加独立董事专门会议审议通过预计2024、2025年度日常关联交易额度等事项；参加审计委员会会议审议通过计提公司2023年度相关损失等事项；参加薪酬与考核委员会会议审议通过2023年度公司经管层专项奖励事项 [3][4] - 会议召集、召开符合法定程序，事项决策履行审批和披露义务，符合规定 [4] 行使独立董事特别职权的情况 - 对所有议案认真审阅后行使表决权，发表明确同意意见 [4] - 未出现需行使特别职权的事项，如独立聘请中介机构等情况未发生 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况 - 通过审计委员会会议等与内部审计机构及会计师事务所沟通，了解审计工作情况 [4] - 年报审计期间与会计师事务所沟通审计工作安排等事项，关注审计过程，督促进度 [4] 与中小股东的沟通交流情况 - 按规定履职，审议议案时关注中小股东合法权益 [5] 现场工作及公司配合独立董事工作的情况 - 参加公司组织的投资者现场调研活动，参观工厂，与高管交流，为决策提供支撑 [5] - 到公司现场参加会议，与董事、管理层交流，提意见建议，与年审会计师沟通，发挥监督指导作用 [5] - 公司及时报送会议资料，管理层重视沟通，设立办公室，汇报情况，采纳意见，补充信息，提供支持 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 公司审议通过预计2024、2025年度日常关联交易额度等议案 [6] - 关联交易是正常生产经营需要，定价合理，程序合法，未损害公司和股东利益，关联董事回避表决 [6][7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，准确披露财务数据和重要事项 [7] - 报告经董事会和监事会审议通过，董事、监事、高管签署确认意见，审议及披露程序合法合规 [7][8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 不再续聘众华会计师事务所，选聘上会会计师事务所为2024年度审计机构 [8] - 上会会计师事务所具备资质和能力，聘任程序符合规定，未损害公司和股东利益 [8] 计提公司2023年度相关损失 - 公司计提2023年度相关损失，计入当年损益 [9] - 计提基于谨慎性原则，符合规定和资产实际情况，未损害公司和中小股东利益，能公允反映财务状况 [9] 董事的提名、任免以及聘任或者解聘高级管理人员情况 - 公司审议通过董事候选人资格、补选董事、总裁候选人资格、聘任总裁等议案 [9][10] - 相关人员具备资格和能力，提名、审议、表决及聘任程序合法有效 [10] 回购股份情况 - 公司审议通过回购股份预案和方案，使用自有资金回购股份并注销，减少注册资本 [10] - 回购方案符合规定，审议和表决程序合规，能增强投资者信心，未损害公司和股东利益 [10] 董事、高级管理人员的薪酬情况 - 公司审议通过2023年度公司经管层专项奖励议案 [10][11] - 经管层人员2023年度薪酬符合规定，关联委员和董事回避表决，未损害公司和股东利益 [11] 信息披露的执行情况 - 公司按规定披露临时公告69篇，定期报告若干 [11] 总体评价和建议 - 独立董事客观公正履职，为公司规范运作和决策发挥积极作用 [11] - 建议加强学习，加强沟通协作，履行职责，发挥决策和监督作用，促进公司发展，维护股东权益 [11]