文章核心观点 广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事刘中华报告2024年度履职情况，涵盖个人情况、履职概况、重点关注事项、公司配合支持情况，总体评价及未来履职方向，强调维护公司及股东权益，推动公司发展 [2][12] 个人基本情况 个人履历信息 - 刘中华为中共党员、硕士，广东外语外贸大学会计学院教授，担任多个会计学会职务，是广州越秀资本控股集团、立讯精密工业独立董事 [2] 在公司的任职情况 - 2022年7月18日起任公司独立董事，2023年9月14日获选连任，目前连续任职未超6年，还担任公司第十届董事会多个委员会职务 [2] 独立性说明 - 符合独立董事任职资格，具备履职素质，无影响独立判断情况，任职资格通过深交所备案审核，已提交2024年独立性自查报告 [2] 2024年履职概况 参加董事会、股东大会情况 - 应参加董事会12次，通讯出席3次，现场出席9次，无委托和缺席，连续两次亲自参会；出席股东大会3次，参会认真准备、积极审议、会后监督，对议案均投赞成票，无异议 [3][4] 在董事会专门委员会工作情况 - 审计委员会：主任委员召集7次会议，审查多项事项并赞同 [4] - 薪酬与考核委员会：主任委员召集4次会议，审查多项事项并赞同 [5] - 提名委员会：出席全部3次会议，审查多项事项并赞同 [5] 在独立董事专门会议的工作情况 - 出席全部会议，审查事项并赞同 [5] 行使特别职权的情况 - 拥有聘请中介机构等特别职权 [5] 与2024年年报工作中的履职情况 - 年报编制和披露中与公司沟通，关注审计进展，确保报告质量和进度，公司积极配合 [5] 与中小股东沟通的情况 - 通过多种方式听取中小投资者意见，参加业绩说明会并回复问题 [6] 现场工作情况 - 参加会议了解公司情况，通过多种方式保持联系，发挥监督与指导职能 [7] 年度履职重点关注事项 利润分配 - 2023年年度利润分配方案匹配公司情况，考虑股东诉求，实施完毕 [7] 关联交易 - 2024年度关联交易合法合规，2025年预计合理，审议程序有效，无损害股东利益情况 [7] 对外担保情况 - 公司履行披露义务，无违规担保，2025年预计支持子公司发展 [8] 关联方资金占用情况 - 控股股东及关联方无占用公司资金情况 [8] 自有资金投资情况 - 公司内控完善，理财投资风险可控，无逾期未收回风险 [8] 提名董事情况 - 公司进行董事改选，独立董事确认候选人资格，流程合规，无损害股东利益情况 [8] 高级管理人员薪酬情况 - 独立董事认为考核方案和薪酬结果真实客观，利于公司经营 [9] 关于股票期权激励及核心人员持股计划的情况 - 股票期权激励调整和注销程序合规，核心人员持股计划利于公司发展，无损害股东利益情况 [9] 聘任会计师事务所情况 - 独立董事同意续聘致同所为2024年度审计机构，经股东大会审议通过 [10] 信息披露的监督情况 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高自愿性披露占比 [10] 内部控制的执行情况 - 公司建立完善内控体系，评价科学合规，未发现重要及重大缺陷，财务报告无重大问题 [10] 公司的配合支持情况 - 公司人员与独立董事密切沟通，提供会议材料和支持，开展活动征求意见 [11][12] 总体评价和建议 - 独立董事忠实勤勉履职，为公司发展努力，未来将重点监督财务规范性，加强沟通协作，推动公司高质量发展 [12]