文章核心观点 公司于2025年4月2日召开会议审议通过调整股票期权激励计划行权价格的议案，受2023年年度权益分派影响，行权价格调整为5.87元/股，同时因第二个行权期行权条件未成就及部分激励对象不再具备资格，拟注销部分股票期权，且调整对公司无实质性影响，获监事会、律师和财务顾问认可 [1][4] 本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 - 2023年1月，第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事、律师、独立财务顾问发表意见 [1] - 2023年4月，激励对象名单公示，监事会未收到异议反馈并披露相关说明及审核意见 [2] - 2023年4月，公司披露广州市国资委原则同意激励计划草案的公告 [2] - 2023年5月，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，董事会获授权办理激励计划事宜 [2] - 2023年5月，公司披露激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告，未发现违规行为 [2] - 2023年5月，第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过调整人员名单及授予份额、授予股票期权的议案，以2023年5月24日为授予日，向76名激励对象授予4888.34万股股票期权，行权价格6.21元/股 [3] - 2023年6月，公司完成股票期权授予登记工作并披露公告 [3] - 2024年4月，第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第七次会议审议通过调整行权价格、注销部分股票期权的议案，行权价格调整为6.04元/股，注销19244004股，公司披露注销完成公告 [3][4] - 2025年4月，第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过调整行权价格、注销部分股票期权的议案，行权价格调整为5.87元/股，拟注销15276470股 [4] 本次调整股票期权行权价格的情况 调整事由 - 2024年5月21日，2023年年度股东大会审议通过2023年年度利润分配预案，以2023年12月31日总股本5017132462股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），根据规定及授权，董事会拟调整行权价格 [4] 调整方法 - 行权前公司派息，行权价格调整公式为P＝P0 - V（P0为调整前行权价格，V为每股派息额，P为调整后行权价格），调整后行权价格由6.04元/股调整为5.87元/股 [5] 调整公司股票期权激励计划相关事项对公司的影响 - 公司对激励计划相关事项的调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划实施 [5] 监事会、律师及财务顾问的核查意见 监事会意见 - 监事会认为董事会对行权价格的调整符合规定，在授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次调整 [5] 律师出具的法律意见书 - 北京市中伦律师事务所认为本次调整及注销事项已取得必要授权和批准，符合相关法律、法规和规范性文件规定 [5] 独立财务顾问意见 - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司对激励计划的调整及注销部分股票期权相关事项已取得必要批准与授权，符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [6] 备查文件 - 第十届董事会第二十二次会议决议 [6] - 第十届监事会第十八次会议决议 [6] - 北京市中伦律师事务所关于公司股权激励计划调整股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书 [7] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司股票期权激励计划调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权之独立财务顾问报告 [7]