文章核心观点 海尔智家拟使用自有和/或自筹资金回购部分A股用于员工持股计划，完善公司治理结构，提升整体价值，方案已获董事会通过，介绍了主要内容、影响及相关安排，也提示了不确定性风险 [2][3] 回购方案的审议及实施程序 - 2025年3月27日公司第十一届董事会第十三次会议审议通过回购议案，3月28日相关公告披露 [2] - 因回购用于员工持股计划，在董事会审议权限内，无需股东大会审议，审议程序符合规定 [2] 回购方案的主要内容 基本信息 - 首次披露日为2025年3月28日，实施期限为2025年3月28日 - 2026年3月27日 [2] - 拟回购金额不超20亿元且不低于10亿元，价格不超40元/股 [2] - 按上限测算预计回购不超5000万股，占总股本约0.53%，具体以实际为准 [2][3][4] - 资金来源为自有资金和/或自筹资金（含专项贷款） [2][3][5] - 回购股份用于员工持股计划，未使用部分36个月内未实施将注销 [2][4][9] 目的 - 基于对公司前景信心和价值认可，结合经营等因素，完善治理结构，构建激励约束机制，推动股东利益一致与收益共享，提升公司价值 [3] 方式 - 通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购A股 [3] 价格及调整 - 不超董事会回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%，即不超40元/股，具体综合股价、财务和经营状况确定 [4] - 决议日至回购完成前，如发生除权除息事项，按规定调整回购价格上限和股份数量 [4][5] 实施期限及提前届满条件 - 自董事会审议通过起12个月内 [2][5] - 回购金额达20亿元上限、达10亿元下限且管理层决定终止、董事会决定提前终止，回购期限提前届满 [5] 股权结构变动 - 按上限5000万股测算，有限售条件流通股增加至5000万股占0.53%，无限售条件流通股减至62.04501095亿股占66.13% [6] - 按下限2500万股测算，有限售条件流通股增加至2500万股占0.27%，无限售条件流通股减至62.29501095亿股占66.39% [6] - 回购后社会公众持股比例仍符合上市条件，不影响上市地位和控制权 [6] 对公司影响 - 按上限20亿元测算，回购资金约占2024年底总资产0.7%、净资产1.8% [6][7] - 不会对日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响，不影响上市地位和控制权 [7] 相关人员情况 - 控股股东、实控人等在决议前六个月无买卖公司股份情形，无利益冲突、内幕交易及操纵市场行为 [7] - 部分董监高因员工持股计划归属可能增持，与回购无利益冲突 [8] - 董事除俞汉度外等相关人员回购期间无增减持计划，俞汉度及青岛海创智无明确计划但不排除增减持可能 [2][8][9] 后续安排 - 未在36个月内用于员工持股计划的部分将注销，及时披露信息 [9] - 未全部用于员工持股计划的部分注销时履行债权人通知等程序 [9] 授权安排 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，包括设立账户、决定资金规模和期限、择机回购等，授权期限至事项办理完毕 [10] 回购方案的不确定性风险 - 股票价格超上限，导致方案无法实施或部分实施 [10] - 公司发生重大事项或情况变化，导致方案无法顺利实施、变更或终止 [10][11] - 已回购股票无法按计划授出转让，库存股有效期届满无法过户至员工持股计划 [11] - 实施过程需根据新规调整回购条款 [11] 其他事项说明 - 2025年4月2日公司于上交所网站发布2025年3月27日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告 [11] - 公司已开立自有资金A股回购专用账户，若用自筹资金回购需另开户将披露进展 [11] - 公司将就A股回购执行进展及时披露信息 [12]