监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月1日以现场加通讯方式召开，通知于2025年3月22日送达全体监事 [1] - 会议应出席监事5名，实到5名，召集人为何幸，程序符合法律法规及公司章程 [1] 监事会审议通过事项 - 2024年监事会工作报告：全票通过，需提交年度股东大会审议 [1][2] - 2024年年度报告及摘要：监事会确认报告真实准确反映经营状况，无虚假记载 [1] - 2024年度内部控制评价报告：监事会认为公司内控机制有效，能防范风险并保障资产安全 [2] - 2024年度财务决算报告：全票通过，报告客观反映财务状况，需提交股东大会审议 [2] - 2025年度监事薪酬方案：全体监事回避表决，将提交股东大会审议 [2] - 2024年度募集资金使用报告：监事会确认募集资金使用合规，无违规情形 [3] - 2024年年度利润分配预案：方案符合经营发展需求及股东回报承诺，需股东大会审议 [4] - 2025年度金融机构授信及担保：授信及担保事项风险可控，需股东大会2/3表决通过 [4] - 2025年度审计机构聘任：续聘公证天业会计师事务所，全票通过 [4][5] - 2025年度远期外汇交易业务：全票通过，旨在规避汇率波动风险 [5] - 参与设立创业投资基金：关联交易符合长期发展战略，关联监事回避表决 [5]