文章核心观点 公司第三届监事会第十一次会议审议通过多项议案，部分议案需提交股东会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月23日以电子邮件发通知，4月2日下午14:30在公司会议室现场召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席田梅主持，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 已通过且需股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，尚需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为方案合理，同意提交2024年年度股东会审议 [3] - 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计服务费用150万元，尚需提交股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于公司2025年度申请金融机构综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2025年申请不超100亿元综合授信额度，尚需提交股东会审议 [6][7] - 审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，认为担保有助于子公司发展，风险可控，尚需提交股东会审议 [7] - 审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》，同意将监事田梅薪酬由税前年薪227,550元调为243,750元，其它监事薪酬不变，关联监事田梅回避表决，尚需提交股东会审议 [7][8] 已通过的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 [2] - 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 [4] - 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超4,500万元可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月 [4][5] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》，认为公司2024年内部控制有效 [5] - 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超50,000万元自有资金购买保本银行理财产品，单笔期限不超90天 [6] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，认为变更能客观反映财务状况和经营成果，同意变更 [8]