文章核心观点 文章围绕博迈科海洋工程股份有限公司2024年度相关事务展开，涵盖年度报告、财务决算、利润分配等多项议案，还呈现了财务决算报告具体内容及独立董事述职报告，展示公司经营、财务状况及独立董事履职情况 [2][4][5]。 分组1：议案相关 年度报告及摘要 - 公司按要求编制2024年年度报告及其摘要，具体内容于2025年3月21日在上海证券交易所网站披露，提请股东审议 [2] 财务决算报告 - 公司依据法规和制度，结合实际经营情况出具2024年度财务决算报告，报告经审计，提请股东审议 [4][18] 利润分配预案 - 2024年度公司合并净利润10,054.57万元，归属上市公司股东净利润10,054.55万元，拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，每10股派现金红利2.50元含税，不分配股票股利和转增股本，剩余未分配利润结转以后年度，提请股东审议 [5] 董事会工作报告 - 公司董事会拟定2024年度董事会工作报告，具体内容于2025年3月21日在上海证券交易所网站披露，提请股东审议 [7] 监事会工作报告 - 公司监事会拟定2024年度监事会工作报告，具体内容于2025年3月21日在上海证券交易所网站披露，提请股东审议 [9] 综合授信额度申请 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行和中信保申请总额不超75亿元综合授信额度，担保总额不超50亿元，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，授信额度可循环使用，授权法定代表人签署协议，提请股东审议 [10] 项目履约担保额度申请 - 基于子公司业务发展，公司为天津博迈科申请50亿元项目履约担保额度，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用，授权法定代表人签署协议，提请股东审议 [11] 外汇衍生品业务开展 - 因出口业务占比大，公司及子公司拟开展不超30亿元外汇衍生品交易业务，额度自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开可循环使用，仅用于生产经营出口业务，不做投机套利，资金为自有，提请股东审议 [13][14] 董事薪酬方案 - 公司依据法规和制度，结合经营业绩和董事履职情况，提议根据实际经营、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况调整确定2025年度董事薪酬，提请股东审议 [15] 监事薪酬方案 - 公司依据法规和制度，结合经营业绩和监事履职情况，提议根据实际经营、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况调整确定2025年度监事薪酬，提请股东审议 [17] 分组2：财务决算报告内容 生产经营基本情况 - 2024年公司营业总收入26.40亿元，净利润1.01亿元，净利润率3.82%，年末资产总额32.23亿元，资产负债率40.66% [18] 经营状况 - 主营业务收入26.22亿元，较2023年16.24亿元增5.81亿元，增长率36%，毛利率15.95%，同比增7.24个百分点；天然气液化模块收入2.34亿元，成本2.11亿元，毛利率9.88%，同比降8.28个百分点；海洋油气资源开发模块收入23.88亿元，成本19.93亿元，毛利率16.54%，同比增3.94个百分点 [20] - 税金及附加750.92万元，较2023年1,146.34万元减395.42万元，减少比率34%，主要因印花税与附加税减少 [21] - 销售及管理费用8,700.83万元，较2023年8,907.77万元减206.94万元，减少比率2%，主要因业务招待费减少 [22] - 研发费用11,890.28万元，较2023年10,509.25万元增1,381.03万元，增长率13%，主要因本期研发投入增加 [23] - 财务费用 -191.08万元，较2023年3,420.37万元减3,611.45万元，减少率106%，主要因汇率波动 [24] - 投资收益 -2,911.49万元，较2023年9.15万元减2,920.64万元，主要因本期外汇衍生工具投资亏损 [24] - 公允价值变动1,266.63万元，较2023年 -1,081.53万元增2,348.16万元 [24] 财务状况 - 年末资产总额54.32亿元，较上年末48.00亿元增6.32亿元，增长比率13%；流动资产合计39.35亿元，较上期期末32.66亿元增6.69亿元，增长率20%；非流动资产合计14.97亿元，较上期期末15.34亿元减0.37亿元，减少比率2% [25] - 年末负债总额22.08亿元，较上年末15.89亿元增6.19亿元，增长比率39%；流动负债合计21.41亿元，较上期期末15.11亿元增6.30亿元，增长率42%；非流动负债合计0.67亿元，较上期期末0.78亿元减0.11亿元，减少比率14% [25] - 年末所有者权益总额32.23亿元，较上年末32.11亿元增0.12亿元，增长比率0.4%，本年股票回购金额0.47亿元 [27][29] 现金流量状况 - 年度内现金及现金等价物净增加额 -11.90亿元，较2023年度0.58亿元减12.48亿元，主要因经营活动现金流量净额减少、投资活动现金流量净额减少、筹资活动现金流量净额增加、汇率变动对现金及现金等价物影响减少 [28][29] - 年度内现金流入总额25.99亿元，其中经营活动现金流入额19.94亿元，占比77%；投资活动现金流入额0.07亿元，占比1%；筹资活动现金流入额5.98亿元，占比22% [31] - 年度内现金流出总额37.63亿元，其中经营活动现金流出额19.82亿元，占比53%；投资活动现金流出额9.92亿元，占比26%；筹资活动现金流出额7.89亿元，占比21% [32] 非经常损益状况 - 公司非经常损益发生额 -1,484.36万元，较2023年度 -357.46万元减1,126.90万元 [32] 重要事项说明 - 公司年度计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债合计9,450.86万元，计入2024年度损益，减少利润总额9,450.86万元，导致净利润减少8,033.23万元 [32] 主要财务指标情况 - 2024年公司基本每股收益0.36元、加权平均净资产收益率3.12%，较上年同期大幅增长，随着销售额增加，利润增长明显 [32] 分组3：独立董事述职报告内容 侯浩杰述职 - 基本情况：2024年1月1日至12月22日任公司第四届董事会独立董事，因连续任职满六年离任；中国国籍，中央党校经济管理专业研究生毕业，教授级高级工程师，有丰富工作经历 [34] - 履职情况：出席7次董事会中的6次、3次股东大会中的2次；担任提名委员会召集人等职，出席8次专门委员会；出席6次独立董事专门会议；公司配合工作良好；与会计师事务所多次沟通；参加业绩说明会与中小股东交流；现场履职超15天，调研考察公司 [35][37][38] - 重点关注事项：无重大关联交易；承诺主体未变更或豁免承诺；财务报告及内控评价报告真实准确；继续聘任容诚事务所；无会计政策等变更；提名董事候选人符合条件 [41][42][43] 汪莉述职 - 基本情况：2024年1月1日至12月22日任公司第四届董事会独立董事，因连续任职满六年离任；中国国籍，南京大学法学博士，有教学和法律工作经历 [45] - 履职情况：出席7次董事会中的5次、3次股东大会中的1次；担任薪酬与考核委员会召集人等职，出席8次专门委员会；出席6次独立董事专门会议；公司配合工作良好；与会计师事务所多次沟通；与中小股东沟通；现场履职超15天，调研考察公司 [46][47][48] - 重点关注事项：无重大关联交易；承诺主体未变更或豁免承诺；财务报告及内控评价报告真实准确；继续聘任容诚事务所；无会计政策等变更；提名董事候选人符合条件；董事及高管薪酬确定及发放合规 [50][51][52] 陆建忠述职 - 基本情况：换届前为第四届董事会独立董事，换届后为第五届董事会独立董事；中国国籍，上海财经大学会计学专业毕业，中国注册会计师，有丰富财务工作经历 [56] - 履职情况：出席8次董事会、3次股东大会中的2次；担任审计委员会召集人等职，出席专门委员会；出席独立董事专门会议；公司配合工作良好；与会计师事务所多次沟通；与中小股东交流；现场履职超15天，调研考察公司，组织交流活动 [57][59][60] - 重点关注事项：无重大关联交易；承诺主体未变更或豁免承诺；财务报告及内控评价报告真实准确；继续聘任容诚事务所；聘任财务总监候选人符合资格；无会计政策等变更；董事及高管薪酬确定及发放合规 [62][63][65]