文章核心观点 公司董事会审计委员会严格按相关规定开展工作，2024年度履职情况良好，有效促进公司内控建设、财务规范和规范治理 [1][5] 各部分总结 董事会审计委员会基本情况 - 公司第四届董事会审计委员会由金瑛女士、吴昊先生、金李梅女士3名委员组成，金瑛女士、吴昊先生为独立董事，金瑛女士为专业会计人士，成员具备专业知识，符合制度要求 [1] 董事会审计委员会会议召开情况 - 第五届审计委员会第一次会议于6月16日审议通过补充流动资金及部分募投项目延期等议案 [1] - 第五届审计委员会第二次会议于6月18日审议通过2023年度会计师事务所履职情况评估报告等议案 [1] - 第五届审计委员会第三次会议于6月28日审议通过2024年第一季度报告等议案 [1] - 第五届审计委员会第四次会议于某时审议通过募集资金存放与使用情况专项报告等议案 [2] - 第五届审计委员会第五次会议于某时审议通过2024年第三季度报告等议案 [2] 董事会审计委员会2024年度主要工作履职情况 - 监督及评估外部审计机构工作：认为中汇会计师事务所具备资格，遵循职业准则，能胜任审计工作 [3] - 指导内部审计工作：审阅、检查2024年度内部审计工作，督促执行并要求制定2025年度计划 [3] - 审阅公司的财务报告并对其发表意见：认为公司各期财务报告真实、准确、完整，审议通过并提交董事会 [3] - 评估内部控制的有效性：指导开展内控体系建设，内控制度基本符合要求，取得良好成效 [4] - 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通：协调相关部门与外部审计机构保持良好沟通，促进财务和内控规范 [4] - 对募集资金使用情况的监督：认为公司募集资金存放和使用符合要求，无违规情形 [4] 总体评价 - 审计委员会履职尽责，发挥指导、协调、监督作用，促进公司内控建设、财务规范和规范治理 [5]