文章核心观点 独立董事吴昊汇报2024年度履职情况，表明履职中维护公司和股东利益，发挥独立董事作用，还对公司多方面事项重点关注审核，为公司发展建言献策 [1] 本人的基本情况 - 个人工作履历、专业背景以及兼职情况：吴昊1991年1月1日出生，本科学历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业，现担任多个社会职务，有不同公司工作经历，2023年11月至今任华光新材独立董事 [1] - 任职公司董事会专门委员会的情况：在公司董事会审计委员会、董事会提名委员会任职委员 [2] - 是否存在影响独立性的情况说明：本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司、关联企业任职，未提供相关服务，未担任除独立董事以外职务，具备法律法规要求的独立性，履职中保持客观、独立专业判断 [2] 本人年度履职概况 - 2024年度出席会议情况：亲自出席12次董事会、3次股东大会、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次独立董事专门会议，对所有议案均投赞成票，积极参与讨论提建议 [2][3][4] - 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，确定内部审计工作方式，关注审计问题，保证年报披露真实准确完整 [4] - 现场考察及公司配合情况：进行现场考察，日常通过电话和邮件沟通获取公司重大事项进展，公司为独立董事工作提供便利，重视沟通交流，落实和纠正问题 [4] 本人年度履职重点关注事项的情况 - 应当披露的关联交易情况：报告期内公司未发生重大关联交易 [5] - 对外担保及资金占用情况：报告期内公司无对外担保事项，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况 [5] - 募集资金的使用情况：2024年公司募集资金使用审批程序和使用情况符合相关法律法规，不影响投资项目正常进行，未变相改变投向和损害股东利益 [5] - 财务会计报告及定期报告中的财务信息情况：报告期内公司按时编制并披露定期报告，财务数据及信息真实准确完整，反映公司财务状况和经营成果 [5] - 内部控制的执行情况：报告期内公司推动内部控制规范体系建设，完善制度，编制评价报告，内部控制严格有效，符合公司实际 [6][7] - 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况：公司提名并选举金瑛为独立董事，程序符合规定，独立董事符合任职要求；董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际，考核发放程序合规 [7][8] - 续聘年度审计机构的情况：公司聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构，决策程序合法有效，事务所具备资格和能力，完成审计工作 [8] - 现金分红及其他投资者回报情况：公司2023年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计派发12,800,279.00元，占净利润30.77%，方案符合规定，已通过股东大会审议 [8][9] - 公司回购股份情况：公司2024年通过回购股份方案，符合法律法规，资金来源为自有资金，不影响公司经营和上市地位，具有必要性，不损害股东利益 [9][10] - 员工持股计划实施情况：公司2024年通过员工持股计划草案，内容符合规定，不存在禁止情形和损害利益情况，员工自愿参与，有利于公司发展 [10] - 公司及股东承诺履行情况：报告期内公司及股东无违反承诺情况 [11] - 信息披露的执行情况：报告期内公司严格按要求真实准确完整及时披露信息 [11] - 董事会以及下属专门委员会的运作情况：董事会下设多个专门委员会，依照法律法规和公司制度规范运作 [11] 总体评价和建议 独立董事吴昊履行义务发挥作用，为公司发展提建议，促进董事会决策科学性，未来将继续履职，为公司发展提供建设性意见，维护股东权益 [11]