独立董事履职情况 - 独立董事范玉顺2024年度严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，履行独立董事职责，维护公司和股东权益[1] - 范玉顺具备清华大学自动化专业博士学位，现任清华大学教授，2020年11月起担任公司独立董事，无影响独立性的情形[1] 会议参与情况 - 2024年度出席全部7次董事会会议（其中6次以通讯方式），无缺席或委托出席，参加2次股东大会[2] - 作为审计委员会成员出席6次会议，提名委员会成员出席3次会议，非战略委员会及薪酬与考核委员会成员[3] 专业履职与监督 - 独立董事审阅公司2023年报、2024年一季报及半年报，监督外部审计质量，与立信会计师事务所沟通审计意见[4] - 重点关注中小股东权益，通过股东大会交流及议案审议保障其利益[4] - 定期现场考察公司经营、财务及内控状况，提供专业建议[4] 技术交流与人才发展 - 独立董事与公司高层及技术骨干多次探讨CAD软件发展趋势，包括人工智能、大语言模型与CAD技术的结合应用[5] - 就技术人才培养、高层次人才激励等问题与公司深入交流[5] 重大事项审议 - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，独立董事认可其执业能力及历史表现[6][7] - 第六届董事会聘任胡立新为董事长、陆翔为总经理等高管，独立董事认为人员资质及程序合规[7][8] - 审议通过2024年限制性股票激励计划，向激励对象首次授予股票[9] 公司治理评价 - 独立董事认为公司财务报告及内控评价真实完整，符合会计准则，无重大违法违规[6] - 关联交易、承诺履行等事项合规，未发现损害股东利益的情形[5][6] 未来履职方向 - 独立董事将持续关注公司治理，提升董事会决策科学性，维护中小股东权益[9][10]