关于富淼科技以简易程序向特定对象发行股票的公告 核心观点 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 发行需经2024年年度股东大会授权董事会全权办理相关事宜 授权有效期至2025年年度股东大会召开日 [1][6] - 募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金 补充流动资金比例需符合监管规定 [4] 发行方案具体内容 发行基本信息 - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1元 [2] - 采用询价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价不低于基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括法人/自然人/合法投资组织 基金管理公司等机构管理的多只产品视为单一对象 [2] 发行规模与限制 - 发行数量根据募集资金总额除以发行价格确定 总融资额不超过3亿元或净资产20% [3][4] - 认购股份锁定期为6个月 若发行对象涉及《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条情形则锁定期延长至18个月 [4] 实施安排 - 股票将在上海证券交易所科创板上市 [5] - 董事会获授权可调整发行方案细节 包括发行时间/数量/价格/对象等 并全权办理相关手续 [5][6] - 若政策变化或市场环境不利 董事会可决定延期或终止发行 [6] 决策程序 - 第五届董事会第三十四次会议已于2025年4月2日审议通过该议案 尚需提交2024年年度股东大会批准 [7]