文章核心观点 公司控股股东航天科技集团以所持公司部分A股股票为标的非公开发行科技创新可交换公司债券，因可交换债券持有人换股，导致航天科技集团直接持有及合计控制的公司股份数量被动减少、直接持股及合计控制股权比例下降，但本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 本次权益变动的基本情况 信息披露义务人基本情况 - 信息披露义务人为中国航天科技集团有限公司，注册地址为北京市海淀区阜成路八号，法定代表人是陈鸣波，注册资本200亿元，通信地址为北京市海淀区阜成路16号，统一社会信用代码为91110000100014071Q，企业类型为有限责任公司（国有独资） [1] - 经营范围包括战略导弹等武器系统、各类飞行器及相关配套产品的研制等，还涉及军品贸易、卫星运营服务、国有资产投资等多领域 [1] 本次权益变动情况 - 航天科技集团于2024年8月29日完成发行规模61亿元的“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”，债券期限3年，标的股票为其持有的部分公司A股股票，债券简称“24航天EB”，代码“137190” [2] - 本期可交换债券换股期限为2025年3月3日至2027年8月29日，可交换债券投资者选择换股被动减持累计达32650045股，占公司总股本4224385412股的0.77%，换股价格为16.92元 [2] 本次权益变动前后控股股东及其一致行动人持有公司股份情况 - 本次权益变动前，公司总股本4224385412股，航天科技集团直接持有3189099928股，持股比例75.49%，合计控制公司3592362452股股份，控制股权比例85.04% [2] - 本次权益变动后，公司总股本不变，航天科技集团直接持有3156449883股，持股比例降至74.72%，合计控制公司股权比例降低至84.27%，导致其持股比例变动触及1%整数倍 [2][3] 所涉及后续事项 - 本次权益变动系可交换公司债券进入换股期后债券持有人换股导致航天科技集团持股被动减少，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 信息披露义务人航天科技集团出具了权益变动报告书，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中国卫通简式权益变动报告书（中国航天科技集团有限公司）》 [4]