文章核心观点 公司召开2024年年度股东大会，审议多项议案，涵盖董事会和监事会工作汇报、年度报告、利润分配、薪酬方案、审计机构续聘、关联交易计划等内容，还提请授权董事会决定2025年中期分红方案，展示公司经营成果、发展规划及治理情况 [4][13][17][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][36][38][41] 股东大会基本信息 - 会议时间为2025年5月9日14:00 [2] - 会议地点在广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长程雪或经董事推举的会议主持人 [2] - 召开方式为现场投票和网络投票 [2] 董事会工作汇报 2024年度主要经营指标完成情况 - 实现营业收入269.01亿元，同比增长9.53% [4] - 归属上市公司股东的净利润63.44亿元，同比增长12.75% [4] - 归属上市公司股东的净资产308.95亿元，同比增长8.29% [4] - 整体净利率为23.63%，同比增加0.65个百分点 [4] 2024年主要经营情况 - 立足传承与创新，探索传统工艺与现代技术融合，在关键领域取得突破 [5] - 建立全面系统的产品体系，关注原材料质量，推进精益管理和数智化工作 [6] - 围绕“敏捷响应、便捷交付”建设立体化渠道，加快新渠道建设，拔高传统渠道优势 [6] - 创新传播方式，扩大品牌影响力，融合品牌营销与公益科普 [7] - 践行可持续发展，建立绿色产业结构和生产方式，丰富健康化产品矩阵 [8] 董事会日常工作及运作情况 - 按法规要求审议通过多项议案，贯彻执行股东大会决议 [8] - 完成董事会换届选举，产生第六届董事会及各专门委员会 [9] - 董事会专门委员会认真履职，为决策科学性提供支撑 [9] - 独立董事坚守职责，为公司发展出谋划策，推动公司健康稳定发展 [9] - 制定和修订一系列制度，规范公司运作 [10] - 指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作 [10] 2025年度工作展望 - 以“科技立企”为核心，加强研发投入和合作，推进生产制造转型升级 [10][11] - 用好质价比产品资源，优化市场网络布局，构建多端口渠道体系化能力 [11] - 以用户至上为价值观，深化自主经营管理模式，激发员工活力和创造力 [12] - 构建可持续发展体系和能力，履行社会责任，打造绿色供应链 [12] 监事会工作汇报 报告期内工作回顾 - 进行监事会换届选举，产生第六届监事会 [13] - 召开五次会议，全体监事均亲自出席，审议多项议案 [13][14] 2024年监事会监督检查工作情况 - 认为董事会规范运作，决策程序合法有效，董事和高级管理人员勤勉尽责 [14] - 认为公司财务制度健全，财务报告真实反映财务状况和经营成果 [14] - 认为公司关联交易合法，定价公允，决策程序符合规定 [14] - 认为公司定期报告编制和审议程序合规，信息披露真实完整 [15] - 认为公司内部控制符合监管要求，无重大缺陷，制定相关制度完善体系 [15] - 认为公司利润分配方案符合规定，回报股东 [16] - 认为公司严格履行内幕信息管理和知情人登记工作，防范内幕交易 [16] - 对《2024年 - 2028年员工持股计划（草案）》相关事宜进行核查并发表意见 [16] 2025年监事会工作计划 - 忠实勤勉履行监督职责，加强对公司的监督检查，防范经营风险 [16] 其他议案 2024年年度报告 - 公司编制了2024年年度报告全文及摘要，经董事会和监事会审议通过，提请股东审议 [17][18] 2024年年度利润分配方案 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为11,512,976,806.59元 [18] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.60元（含税），预计派发现金红利4,773,267,505.58元（含税） [18] - 2024年度股份回购金额视同现金分红金额，合计现金分红金额为5,087,111,424.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.19% [19] 2025年度董事、监事薪酬方案 - 非独立董事基本薪酬：董事长程雪350万元，董事、总裁管江华270万元，董事黄文彪、文志州130万元，董事廖长辉、代文140万元 [20] - 董事年度绩效薪酬按公司薪酬方案和绩效考核确定 [20] - 监事薪酬：监事会主席陈敏60万元，监事黄树亮80万元，职工代表监事何涛60万元 [20][21][22] - 监事年终奖励按公司薪酬方案和绩效考核确定 [22] - 独立董事津贴30万元／人（税前） [22] 续聘审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权董事会决定其酬金 [22] 2025年度日常关联交易计划 - 前次日常关联交易预计金额1,811,035,500.93元，实际发生额1,751,850,621.01元 [23][25] - 本次日常关联交易预计金额1,768,855,575.98元，涵盖购买原材料、包装物、资产，销售商品，提供和接受服务，租出和租入资产，购买燃料及动力等类别 [25][29] - 拟与嘉兴海天小额贷款有限公司续签合作协议，2025 - 2027年贷款总金额分别不超过8.6亿元、10.8亿元和13亿元 [30] 与广东海天商业保理有限公司关联交易 - 拟续签合作协议，有效期两年，在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过10亿元 [38][40] 提请授权董事会决定2025年中期分红方案 - 授权董事会在满足条件时决定2025年中期分红方案，办理相关事项 [41] - 授权期限自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [42]