股东大会安排 - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 参会股东需选择其中一种方式 重复投票以第一次结果为准 [1] - 网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00 通过深交所系统或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年4月17日 登记在册股东有权出席 [2] - 现场会议地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号东北制药集团股份有限公司 [3] 会议审议事项 - 独立董事王国栋、韩德民、姚辉、商有光将在股东大会述职 [4] - 议案13为特别决议议案 需2/3以上表决权通过 议案14为关联交易议案 关联股东需回避 [5] - 议案16-18采用累积投票制 选举非独立董事7人、独立董事4人、非职工代表监事2人 [5] - 独立董事候选人任职资格需深交所审查无异议方可表决 [6] 财务数据与分配方案 - 2024年合并报表归母净利润4.098亿元 未分配利润12.68亿元 [30] - 母公司净利润1.23亿元 提取盈余公积1230万元 未分配利润3.665亿元 [30] - 拟每10股派发现金红利1元(含税) 合计分配1.429亿元 不送红股不转增 [30] 监事会决议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告、监事薪酬、财务决算报告等12项议案 [24][25][26][27] - 2025年拟续聘致同会计师事务所为审计机构 [41] - 监事会换届选举提名詹柏丹、陈立勤为非职工代表监事候选人 [51] 公司治理与内部控制 - 2024年内部控制自我评价报告显示公司已建立完善内控体系 [35] - 2024年计提资产减值准备符合会计准则 能更公允反映财务状况 [38] - 会计政策变更依据财政部最新准则 能更客观反映财务情况 [50]