董事会会议召开情况 - 贵州航宇科技发展股份有限公司第五届董事会第26次会议于2025年4月2日举行，由董事长张华主持，5名董事全体出席，监事会成员和高级管理人员列席 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式审议通过《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 公司决定不行使"航宇转债"提前赎回权利，并承诺未来6个月内（2025年4月3日至10月2日）若再次触发赎回条款仍不提前赎回 [3][9] 可转债条款触发情况 - 2025年2月27日至4月2日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价130%（42.43元/股），触发有条件赎回条款 [3][15] - "航宇转债"初始及最新转股价均为32.64元/股，未因2024年12月回购注销133,560股限制性股票而调整 [11][12] 可转债发行与转股安排 - 公司发行6.67亿元可转债（债券代码118050），每张面值100元，共667万张，2024年9月10日在上交所挂牌 [10] - 转股期自2025年2月27日开始，赎回条款包括到期赎回（按面值115%赎回）和有条件赎回（股价达标或未转股余额低于3000万元） [13][14] 不提前赎回的决策依据 - 董事会基于转股时间较短、公平对待投资者原则，综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境作出决定 [3][16] - 2025年10月3日后若再次触发赎回条款，董事会将重新审议是否行使权利 [9][17] 股东及高管交易情况 - 公司核查确认实际控制人、控股股东、董监高等在赎回条件触发前6个月内未交易"航宇转债" [16]