大连友谊2025年第一次临时股东会公告 会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东会，由董事会召集并通过第十届董事会第十一次会议决议 [1] - 现场会议时间定于2025年4月9日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年4月2日，登记在册股东可委托代理人出席 [3][6] 会议安排与参与方式 - 采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议地点位于大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公司会议室 [4] - 登记方式包括法人/个人股东现场/信函/传真登记，需提供股东账户卡、身份证等材料，登记时间为2025年4月2-3日9:00-15:30 [6] 审议事项与文件 - 议案已通过第十届董事会第十一次会议审议，具体内容详见2025年3月25日《中国证券报》等公告 [5] - 网络投票代码为"360679"，简称"友谊投票"，需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成身份认证 [11][12] - 备查文件为2025年3月24日董事会决议 [9] 其他程序性说明 - 授权委托书需明确表决指示，法人股东应加盖公章 [13][14] - 参会股东需提前半小时抵达并携带身份证明原件，食宿交通自理 [6][7] - 出席回执需注明持股数量及股东账号，剪报复印有效 [15][16]